Потери Binance перевалили за 6 млрд, подозревается Северная Корея
Вечером в четверг стало известно о взломе крупной криптовалютной биржи Binance, в настоящий момент известно о краже 6.3 миллиардов долларов. Появились и первые результаты расследования.
Binance, похоже, взломали: с кошельков биржи ушли около 2,8 млрд долларов, на крипторынке обвал
Сегодня около 22:20 по израильскому времени с кошельков Binance, крупнейшей криптобиржи мира, начали уходить огромные суммы. По подсчетам сервисов, которые следят за переводами в блокчейне, всего вывели около 2,8 млрд долларов, а в некоторых источниках называют и 3,5 млрд.
Бибикоин или криптошекель. Зачем Нетаньяху серые схемы для обхода санкций?
За четыре дня до выборов в Кнессет Биньямин Нетаньяху сделал неожиданное заявление. В интервью ведущему экономического «Канала 10» Рои Кацу он признал, что опасается международных санкций, в том числе против банковской системы, и сообщил, что уже готовит ответ.
Криптовалюта вместо банков? Экономисты объяснили, почему план Нетаниягу не спасет Израиль от санкций
Предложение Биньямина Нетаниягу использовать криптовалюты для обхода возможных международных банковских санкций вызвало резкую реакцию израильских экономистов и финансовых специалистов. Они предупреждают, что цифровые технологии не способны заменить международную банковскую систему, а попытка создать параллельные механизмы расчетов может обернуться серьезными потерями для израильской экономики.
Жил на корабле в Африке и похитил миллионы долларов: российско-израильского бизнесмена экстрадируют в США
Министр юстиции Ярив Левин подписал ордер на экстрадицию в США 49-летнего российско-израильского предпринимателя Александра Блока (ранее носившего фамилию Гуревич). В Америке его ожидает суд по обвинению в масштабном хакерском взломе и краже криптовалюты. Выдача бизнесмена состоится в ближайшие дни: Верховный суд Израиля продлил срок действия статуса подлежащего экстрадиции до 7 ноября, чтобы правоохранительные органы успели завершить техническую подготовку к этапированию.
Новые детали в деле «тель-авивской школы мошенничества» в Турции
Расследование деятельности масштабной международной криминальной структуры, в состав которой входили израильтяне, и организовавшей многомиллионные аферы на рынках форекса и криптовалют, обрастает все новыми деталями. После крупномасштабной спецоперации и массовых арестов, проведенных турецкими силовыми ведомствами, правоохранительные органы и финансовая разведка обнародовали конкретные механизмы работы сети, ее корпоративную анатомию и схемы отмывания огромных денежных средств.
Миллиарды КСИР: игорная империя иранских блогеров стала машиной по обходу санкций
Расследование Reuters вскрыло масштабы одной из самых изощренных финансовых схем последних лет. В центре расследования оказалась незаметная криптобиржа из дубайского отеля, гигантская сеть из 2000 нелегальных онлайн-казино, звезды Instagram с миллионами подписчиков и Корпус стражей исламской революции, использовавший теневой гемблинг для обхода международных санкций США на миллиарды долларов.
Прецедент «русского мошенничества»: Верховный суд лишил киберпреступников «цифрового убежища»
Верховный суд вынес прецедентное решение, кардинально расширяющее возможности правоохранительных органов в борьбе с международной киберпреступностью. Судья Алекс Штейн удовлетворил апелляцию государства и признал законной заморозку зарубежных криптовалютных активов на сумму 33 миллиона шекелей. Решение было принято в рамках расследования масштабной международной схемы криптовалютного мошенничества.
Хавьер Милей в центре коррупционного скандала с криптовалютой. В Израиле его ждут ко Дню независимости
Президент Аргентины Хавьер Милей, построивший свою политическую карьеру на яростной критике «коррумпированной касты», сам оказался в эпицентре масштабного федерального расследования. То, что начиналось как рекламный пост в социальной сети X, превратилось в запутанное дело о теневых выплатах, торговле влиянием и потере 250 миллионов долларов рядовыми гражданами.
Жестокое ограбление крипто-миллионера в Герцлии: преступник прокололся на звонке
Госпрокуратура предъявила обвинительное заключение в отношении 46-летнего жителя Тель-Авива–Яффо по обвинению в жестоком и спланированном ограблении жителя Герцлии, у которого была похищена криптовалюта и имущество на общую сумму, превышающую 590 тысяч долларов.
«Русский» репатриант из Хайфы обвиняется в махинациях и отмывании более 200 миллионов шекелей
Отдел по борьбе с киберпреступностью Окружной прокуратуры Тель-Авива предъявил обвинение 36-летнему “русскому” репатрианту из Хайфы, который обвиняется в масштабных махинациях с криптовалютой, отмывании 200 миллионов шекелей и продаже данных пользователей десяткам компаний, большинство из которых являются незаконными и действуют в сфере “черного капитала”.
Крупнейшая кибератака на криптобиржу в Иране: ущерб на десятки миллионов долларов
В Иране произошла одна из самых масштабных кибератак в истории страны: крупнейшая криптовалютная биржа, Nobitex, была взломана, ущерб, по сообщениям израильских и иранских СМИ, оценивается примерно в 80 миллионов долларов. Ответственность за атаку взяла на себя произраильская хакерская группа.
Отзыв обвинения на 400 миллионов шекелей: дело об отмывании денег развалилось из-за ошибок прокуратуры
Серьезный скандал в системе правосудия: прокуратура была вынуждена отозвать обвинение в отмывании 400 миллионов шекелей против 34-летнего брокера из Хайфы. Причина - серьезные процессуальные нарушения и халатность в ходе расследования и ведения дела.
Президент Аргентины рекламировал криптовалюту, теперь ему грозит расследование
Аргентинская прокуратура начала расследование в отношении президента Хавьера Милея после того, как он агитировал за криптовалюту LIBRA, она рухнула и инвесторы потерпели убытки.
Шайка отмывала деньги в криптовалюте и прятала наличные в стиральной машине
Кибер-подразделение Лахав 433 и подразделение ЯАЛОМ по расследованиям и борьбе с экономической преступностью Налогового управления арестовали трех подозреваемых в отмывании десятков миллионов шекелей с помощью криптовалютных кошельков.
WSJ: ХАМАС получал мощное финансирование из Ирана с помощью криптовалюты
Согласно расследованию, проведенному западными журналистами, ХАМАС в последние годы все чаще прибегал к получению финансирования из Ирана через криптовалюту, что помогало уклониться от надзора израильских и американских спецслужб.
Израиль вынудил ХАМАС отказаться от криптовалютных пожертвований
Военное крыло ХАМАС, «Бригады Изеддина аль-Кассама», объявило в четверг, что прекращает принимать криптовалютные пожертвования «из опасения за благополучие и безопасность доноров». Израильские СМИ связывают это решение террористической организации с приказом министра обороны Йоава Галанта о конфискации криптовалюты на полмиллиона шекелей.
Государство изменит подход к налогообложению операций новых репатриантов с криптовалютой
В Закон о хозяйственном регулировании на 2023-2024 гг. войдет статья о налогах на продажу криптовалюты новыми репатриантами. В ноябре 2022 года минфин рекомендовал ввести налогообложение дигитальных доходов, полученных новыми репатриантами от операций на заграничных счетах.
Обанкротившаяся криптобиржа FTX утверждает, что активы «украли хакеры»
Обанкротившаяся в ноябре прошлого года американская криптовалютная биржа FTX официально сообщила сегодня утром, что подверглась атаке хакеров, и с ее счетов пропали 415 миллионов долларов в криптовалюте. Примечательно, что FTX подала заявление о банкротстве сразу после волны конфискаций, парализовавшей работу биржи, после чего начались «хакерские атаки и похищения средств». Глава компании Сэм Бэнкман-Фрид был арестован в прошлом месяце на Багамах.
Компания Google перевела четверть миллиона долларов случайному человеку
Американец Сэм Карри получил внезапный перевод от корпорации Google в размере около четверти миллиона долларов. В течение трех недель он пытался связаться с сотрудниками Google, чтоб вернуть свалившиеся на него деньги и даже предложил оставить ему их, если они компании без надобности.