Гражданин Израиля обвинен в хищении 27 миллионов долларов из государственной программы США Medicare
Министерство юстиции США объявило о проведении масштабной общенациональной спецоперации по пресечению мошенничества в сфере здравоохранения. В ходе скоординированных рейдов по всей стране обвинения были предъявлены 455 фигурантам, включая 90 врачей, а общая сумма вскрытых хищений превысила 6,5 миллиардов долларов.
Вынесен приговор организаторам многомиллионной аферы против «Битуах Леуми»
Окружной суд Тель-Авива вынес приговор по делу об организованном хищении государственных средств. Перед судом предстали сообщники, разработавшие схему обмана Института национального страхования («Битуах Леуми»): Усама Шамлави, проживающий на территориях, и израильский адвокат Субхи Аюб из Фасуты. Оба фигуранта признаны виновными и приговорены к тюремным срокам.
Театр одного адвоката: 71 клиент стал жертвой обмана адвоката из Ор-Иегуды
Преуспевающий в прошлом адвокат из Ор-Иегуды признан виновным в циничной серии махинаций. Пользуясь доверием людей, оказавшихся в тяжелейших жизненных ситуациях, адвокат умудрился выстроить настоящую криминальную империю. Жертвами его изощренных схем стали 71 клиент, а общая сумма ущерба составила около 12 миллионов шекелей. Еще 20 миллионов шекелей прошли по делу по статье об отмывании денег.
Раскрыта группа мошенников, обкрадывавшая русскоязычных пенсионеров
В ходе совместной операции следователей округа Иудея и Самария и оперативников профильных подразделений были задержаны подозреваемые в “русском мошенничестве” против пенсионеров. Один из подозреваемых - молодой репатриант, приехавший по программе НААЛЕ.
Владелец супермаркета из центра подозревается в отмывании денег с помощью банкомата
Налоговое управление совместно с полицией раскрыло изощренную схему легализации теневых доходов, организатором которой, по версии следствия, стал коммерсант из центрального региона Гуш-Дан. Владелец супермаркета умудрился превратить обычный внутримагазинный банкомат в персональный инструмент для отмывания наличных на миллионы шекелей.
Прецедент «русского мошенничества»: Верховный суд лишил киберпреступников «цифрового убежища»
Верховный суд вынес прецедентное решение, кардинально расширяющее возможности правоохранительных органов в борьбе с международной киберпреступностью. Судья Алекс Штейн удовлетворил апелляцию государства и признал законной заморозку зарубежных криптовалютных активов на сумму 33 миллиона шекелей. Решение было принято в рамках расследования масштабной международной схемы криптовалютного мошенничества.
Многомиллионное мошенничество на Уолл-стрит: сеть родственников и друзей из США, Израиля и России
В США федеральные прокуроры объявили о предъявлении обвинений 30 лицам, включая граждан Израиля, в участии в схеме инсайдерской торговли. Согласно данным прокуратуры, изобличена международная сеть, которой удалось проникнуть в самое сердце американской юридической и финансовой системы. Адвокаты передавали конфиденциальную информацию о слиянии компаний группе лиц, которые совершали сделки на основе этого и получили десятки миллионов долларов прибыли.
Французский профессор выдумал международную награду, чтобы спасти карьеру и попал под следствие
В академическом мире Франции разгорается скандал, достойный экранизации. Флоран Монтаклер, скромный преподаватель литературы из Безансона, оказался в центре уголовного расследования после того, как в течение нескольких лет успешно выдавал себя за лауреата престижной международной награды, которую сам же и изобрел.
Стоматологическая клиника закрылась вместе с «зубами клиентов», но это еще не все
Клиника Smile, работавшая в Ришон ле-Ционе, была закрыта без предварительного уведомления еще в январе, в настоящий момент выясняются новые подробности.
Израильские железные дороги предупреждают о новом мошенничестве
Израильские железные дороги предупреждают о новом виде мошенничества, которое распространяется на Фейсбуке в последние дни.
Еще одна банда, обокравшая более сотни русскоязычных пенсионеров, предстанет перед судом
После нескольких месяцев напряженной оперативной работы следственного отдела по борьбе с мошенничеством полиции Прибрежного округа, тайная фаза расследования в отношении группировки, занимавшейся «русским мошенничеством», подошла к концу. Полиция раскрыла масштабную схему, жертвами которой стали пожилые русскоязычные репатрианты.
Оглашен приговор мошеннице, укравшей у русскоязычных пенсионеров более миллиона шекелей
Зинаиде Школьниковой, жительнице Кирьят-Бялика, был вынесен приговор за участие в масштабной серии афер, печально известных в Израиле под названием «русское мошенничество». Наживаясь на доверчивости и уязвимости пожилых людей, мошенница похитила у них в общей сложности 1 219 400 шекелей.
«Окно возможностей»: как сотрудник лотереи «Тото» обманул систему на 5 миллионов шекелей
Расследование одного из крупнейших дел о мошенничестве в истории лотереи «Тото» подошло к финалу: прокурорский отдел Лахав 433 предъявил обвинительное заключение в отношении 25-летнего жителя Кафр-Касема, работавшего в Совете по организации спортивных азартных игр «Тото».
Семейный подряд Херинг: в Хайфе начался процесс над одной из крупнейших сетей нелегального кредитования
Госпрокуратура подала в Окружной суд Хайфы одно из самых масштабных экономических обвинительных заключений последних лет. В центре дела - семья Херинг из Крайот, которая, по версии следствия, превратила финансовое отчаяние тысяч граждан в отлаженный механизм по выкачиванию денег.
Житель Афулы притворялся полицейским и даже организовал себе «патрульную машину»
Правоохранительные органы завершили расследование дела в отношении 48-летнего Михаэля Шарона Ифраха, жителя Афулы, которому предъявлено серьезное обвинение в том, что он систематически выдавал себя за офицера полиции, чтобы беспрепятственно совершать кражи и махинации.
Куда исчезли 300 миллионов: Йоси Шиновер подозревается в масштабном мошенничестве на благотворительности
Громкий коррупционный скандал в сфере благотворительности ультраортодоксального сектора: полиция раскрыла масштабную схему, в рамках которой десятки миллионов шекелей, пожертвованных на лечение тяжелобольных детей, предположительно оседали в карманах группы дельцов. В центре расследования - известный бизнесмен и медиа-стратег Йоси Шиновер.
Пенсионная афера в Иерусалиме: раскрыта схема обмана страховых компаний и налоговой
Экономический отдел госпрокуратуры предъявил обвинительное заключение в отношении 42-летнего жителя Маале-Адумим по делу о хитроумной мошеннической схеме, жертвами которой стали страховые компании. В объемном обвинительном заключении фигурируют 15 эпизодов: от мошенничества при отягчающих обстоятельствах до выдачи себя за другое лицо и использования фальшивых документов.
От сломанной стиральной машины до угроз мафии: аферисты выманили у мужчины почти миллион шекелей
Прокуратура предъявила в окружном суде Тель-Авива обвинительное заключение по делу, начавшемуся, как заурядная попытка познакомиться в интернете и обернувшемуся для жертвы многолетним кошмаром, психологическим террором и потерей около 958 тысяч шекелей.
Хищение 1,5 миллиона шекелей: подробности расследования в отношении директрисы школы в Кирьят-Гате
Продолжается расследование финансовых злоупотреблений в начальной школе «Шабази» в Кирьят-Гате. Расследование в отношении директрисы учебного заведения, Мааян Фарджун набирает обороты. Вчера прошли напряженные очные ставки.
В Кирьят-Гате арестована директор школы: подозрение в хищении миллиона шекелей
Полиция раскрыла детали расследования крупного финансового преступления в одной из школ Кирьят-Гата. Директор учебного заведения была арестована сотрудниками отдела по борьбе с мошенничеством Южного округа по подозрению в присвоении около миллиона шекелей из государственных средств.