Полиция раскрыла схему отмывания 16 миллионов шекелей через закрытую группу в WhatsApp
Следователи экономического отдела (ЯАЛАК) спецподразделения Лахав 433 задержали пятерых мужчин, организовавших нелегальный сервис по обмену криптовалют с оборотом около 16 миллионов шекелей. Задержанные, жители Иерусалима, Хар-Адара, Кирьят-Гата и поселения Бейт-Арье, подозреваются в предоставлении финансовых услуг без лицензии, отмывании капитала, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Дипфейк на 130 миллионов долларов: в США раскрыли масштабную схему мошенничества с участием израильтян
Эпоха банковских ограблений с пистолетом и маской окончательно уступила место нейросетям и социальной инженерии. Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка раскрыла детали невероятной международной аферы, в ходе которой преступный синдикат похитил почти 130 миллионов долларов у корпораций по всему миру. Главным оружием мошенников стали технологии искусственного сверхинтеллекта, позволившие им с пугающей точностью клонировать голоса и лица руководителей высшего звена. За этой высокотехнологичной ширмой стояла троица аферистов, двое из которых - израильтяне.
Гражданин Израиля предстал перед судом в США по делу о «письмах от экстрасенсов» на 4 миллиона долларов
61-летний бизнесмен Маэль Шемла, обладающий гражданством Израиля, США и Франции, был экстрадирован из Германии и в понедельник впервые предстал перед федеральным судом в Майами. Министерство юстиции США обвиняет его в организации масштабной схемы почтового мошенничества, жертвами которой стали тысячи американцев. По данным следствия, преступная сеть, действовавшая с сентября 2016 по ноябрь 2020 года, выманила у уязвимых слоев населения более 4 миллионов долларов, рассылая письма от лица вымышленных ясновидящих.
Почтовый банк обязали компенсировать 85-летней пенсионерке ущерб от «русской аферы»
Суд по мелким искам в Ноф а-Галиль вынес показательное решение, встав на защиту 85-летней женщины, пережившей Холокост и лишившейся сбережений из-за действий телефонных мошенников. Судья признал Почтовый банк виновным в халатности и обязал выплатить пострадавшей максимально возможную для этой инстанции компенсацию. Финансовое учреждение не смогло распознать очевидную аферу, хотя все переводы злоумышленникам совершались физически, через кассы в отделении.
Рейд с МАГАВом и ШАБАКом: среди десятков задержанных в Умм-эль-Фахме - адвокат с теневыми миллионами
Мировой суд в Хадере продлил на три дня срок содержания под стражей адвоката Субхи Махамида из Умм-эль-Фахма. Юриста подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму около девяти миллионов шекелей и распространении фиктивных счетов-фактур еще на 13 миллионов шекелей. Его задержание стало частью широкомасштабной операции, развернутой в городе и прилегающих районах.
Полиция рекомендует судить Эфи Наве и Эйтана Оренштейна за взяточничество
Полиция завершила расследование уголовного дела «Наве-Цедек» и передала собранные материалы в прокуратуру по налоговым и экономическим делам. Следователи Национального подразделения по расследованию мошенничества (ЯХА) в составе Лахав 433 пришли к выводу, что против бывшего главы Коллегии адвокатов Эфи Наве и экс-председателя Окружного суда Тель-Авива Эйтана Оренштейна собрана достаточная доказательная база для предъявления обвинений во взяточничестве.
Хайфская группировка обобрала израильтян на миллионы шекелей
Пять месяцев потребовалось двум молодым жителям Хайфы, чтобы выстроить изощренную мошенническую сеть, жертвами которой стали более 60 человек. Используя купленные на черном рынке базы данных и манипулируя доверием граждан, преступники получили доступ к чужим банковским счетам, инвестиционным портфелям и цифровым кошелькам. Итог расследования, проведенного полицией округа Шфела, - обвинительное заключение объемом свыше 120 страниц.
Дело о хищении армейского горючего в Газе: финансовый объем предполагаемых махинаций превысил 200 миллионов
Финансовый объем предполагаемых преступлений, расследуемых в рамках дела о хищении горючего у ЦАХАЛа и мошенничестве с армейскими подрядами в секторе Газа, превышает 200 миллионов шекелей.
Мошенничество с подрядами в армии: названы имена подозреваемых
Накануне стало известно о крупном мошенничестве с подрядами в ЦАХАЛе, в результате армия лишилась миллионов шекелей, которые осели в частных карманах.
ЦАХАЛ обворовали на миллионы шекелей во время войны в Секторе Газа
Утром во вторник арестован 21 подозреваемый по делу о коррупции с участием поставщиков и Армии обороны Израиля.
Экс-управляющий трех филиалов «Burgeranch» отправился под суд за кражи из кассы
Управленческая карьера в популярной израильской сети фастфуда закончилась уголовным делом и перспективой тюремного заключения. Прокурорский отдел полиции предъявил в мировом суде Хадеры обвинительное заключение в отношении 30-летнего бывшего управляющего сети “Burgeranch”. Ему инкриминируется хищение наличных денег из кассовых аппаратов сразу в нескольких городах страны.
«Кипрские файлы»: доверенные люди Абрамовича годами подделывали документы и водили за нос британский суд
Масштабная утечка более 500 000 корпоративных документов, получившая название Cyprus Confidential, обнародовала закулисье финансовой империи Романа Абрамовича. Совместное расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), издания The Guardian, телепрограммы ВВС Panorama и Бюро журналистских расследований (TBIJ) показало: на протяжении более чем десятилетия юристы, финансисты и аудиторы из «большой четверки» систематически оформляли документы задним числом.
«Оборотень» с калькулятором: бывший налоговый инспектор обманул государство на миллион шекелей
Мировой суд в Петах-Тикве вынес приговор по делу 58-летнего Эреза Минса - опытного аудитора, который в прошлом около 10 лет занимал должность старшего инспектора в Налоговом управлении. Вместо того чтобы защищать государственную казну, он использовал свои инсайдерские знания для ее планомерного разграбления.
Кибер-гуру Зоара Пинхаси судят в США за мошенничество на 19 млн долларов
Перед федеральным судом Бруклина предстал человек, годами учивший бизнесменов и простых телезрителей по обе стороны Атлантики тому, как давать жесткий отпор сетевым вымогателям. 50-летний гражданин США и Израиля Зоар Пинхаси, владелец флоридской компании MonsterCloud LLC, обвиняется в масштабном кибер-мошенничестве.
Лахав 433 ведет расследование против высокопоставленного управленца госкомпании
Национальное подразделение по расследованию мошенничества (ЯХА) в составе спецподразделения Лахав 433 начало расследование в отношении высокопоставленного сотрудника одной из государственных компаний. Поводом для следственных действий стало обращение Управления государственных компаний, выявившего обман при назначении чиновника на должность.
Арест у постели больной: мать Линор Сасон задержана за подделку судебного документа
В больнице «Шамир - Асаф ха-Рофе» была задержана мать 46-летней Линор Сасон - одной из фигуранток дела об об убийстве Бениягу Рази. Женщину подозревают в попытке пройти к находящейся под стражей дочери с помощью поддельного документа.
Новые детали в деле «тель-авивской школы мошенничества» в Турции
Расследование деятельности масштабной международной криминальной структуры, в состав которой входили израильтяне, и организовавшей многомиллионные аферы на рынках форекса и криптовалют, обрастает все новыми деталями. После крупномасштабной спецоперации и массовых арестов, проведенных турецкими силовыми ведомствами, правоохранительные органы и финансовая разведка обнародовали конкретные механизмы работы сети, ее корпоративную анатомию и схемы отмывания огромных денежных средств.
Житель Крайот выдавал себя за агента ШАБАКа, чтобы наживаться на женщинах
Правоохранительные органы расследуют дело о романтическом мошенничестве, в центре которого оказался 34-летний семьянин из Кирьят-Аты. Мужчина задержан по подозрению в присвоении чужой личности, получении выгоды обманным путем и совершении сексуальных преступлений. По данным следствия, он выстраивал с женщинами близкие отношения, выдавая себя за сотрудника спецслужб с искалеченной судьбой, и выманивал у них крупные суммы денег.
9 миллионов на фальшивой глухоте: раскрыта масштабная афера с пособиями «Битуах леуми»
Госпрокуратура предъявила в мировом суде Иерусалима обвинительное заключение в отношении 48-летней жительницы столицы Брахи Ротман. Женщине инкриминируют организацию и участие в мошеннической сети, с помощью которой из средств Института национального страхования («Битуах леуми») было незаконно выплачено свыше 9 миллионов шекелей.
Разоблачена схема похищения элитных авто через фальшивые банковские переводы
Сотрудники полицейского участка Модиин-Илит совместно с полицией Иудеи и Самарии завершили многомесячную тайную операцию. В результате был задержан житель Бейтунии, 20-летний Луай Абу Абаса, подозреваемый в организации преступной схемы, включавшей мошенничество, грабежи и кражи элитных автомобилей и дорогостоящего оборудования у граждан Израиля.