Кредитная афера на 237 миллионов: среди подсудимых - бывший председатель фракции ШАС в Хайфе
Прокуратура Хайфского округа направила в суд второе обвинительное заключение по делу о мошенничестве и незаконной выдаче кредитов. В центре расследования - деятельность преступной сети под руководством бизнесмена Рана Херинга и его семьи из района Крайот. На протяжении семи лет обвиняемые наживались на гражданах, оказавшихся в тяжелом финансовом положении и получивших отказ в банковском кредитовании.
В Хайфе задержана подозреваемая в циничном обмане 90-летней пенсионерки, пережившей Холокост
Полиция Хайфы расследует дело об изощренном мошенничестве и краже, жертвой которого стала 90-летняя местная жительница, пережившая Холокост. По подозрению в совершении преступления задержана 53-летняя Лиора Лиор-Натив Штрасберг.
«Хеврат хашмаль» предупреждает о новой волне SMS-мошенничества
Электрическая компания («Хеврат ха-хашмаль») выступила с предупреждением для клиентов в связи с массовой фишинговой рассылкой, зафиксированной в последние дни. Злоумышленники рассылают SMS-сообщения от имени компании, обещая клиентам денежный возврат.
Мошенники обкрадывали пенсионеров с помощью подделки голосов нейросетями
Прокурорский отдел Лахав 433 представил в мировом суде Хадеры очередной пакет обвинительных заключений по делу о мошеннической схеме, жертвами которой становились пожилые русскоязычные израильтяне.
Легендарный израильский хакер возглавил мошенническую империю в Европе и был арестован
В Польше арестован 46-летний израильский хакер Эхуд «Уди» Тененбаум, более известный в кибермире под псевдонимом «Анализатор» (The Analyzer). Обладатель двойного израильско-польского гражданства был задержан в аэропорту сразу после прилета из Дубая по запросу нидерландской полиции. Правоохранительные органы считают Тененбаума техническим архитектором и ключевой фигурой гигантского международного синдиката, который выманивал у европейцев десятки миллионов евро под видом инвестиций.
Многомиллиардный проект Джареда Кушнера в Албании оказался в центре скандала с отмыванием наркоденег
Амбициозный проект по строительству элитного туристического комплекса на побережье Адриатического моря столкнулся с серьезными юридическими потрясениями. Как стало известно из материалов расследования Специальной структуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Албании (SPAK), правоустанавливающие документы на землю под будущий курорт могли быть сфальсифицированы.
Миллионы на подпольных ставках: израильтянин Борис Алёшин экстрадирован из Болгарии
Спустя пять лет после укрывательства за границей в Израиль доставили 36-летнего Бориса Алёшина, которого следствие считает создателем крупного нелегального бизнеса в сфере азартных игр. Мужчину экстрадировали из Болгарии, однако за решеткой он провел всего несколько часов - адвокаты оперативно добились его освобождения под домашний арест.
Кредит с двойным дном: ссуда из Телеграма оставила жительницу Кирьят-Гата без денег и в долгах
Попытка взять быстрый кредит через мессенджер Телеграм закончилась для 26-летней жительницы Кирьят-Гата уголовным делом и крупным минусом на банковском счете. Окружной суд Беэр-Шевы начал рассмотрение дела против 20-летнего Яира Шимона Замура, который подозревается в ограблении девушки прямо у банкомата.
Гражданин Израиля обвинен в хищении 27 миллионов долларов из государственной программы США Medicare
Министерство юстиции США объявило о проведении масштабной общенациональной спецоперации по пресечению мошенничества в сфере здравоохранения. В ходе скоординированных рейдов по всей стране обвинения были предъявлены 455 фигурантам, включая 90 врачей, а общая сумма вскрытых хищений превысила 6,5 миллиардов долларов.
Вынесен приговор организаторам многомиллионной аферы против «Битуах Леуми»
Окружной суд Тель-Авива вынес приговор по делу об организованном хищении государственных средств. Перед судом предстали сообщники, разработавшие схему обмана Института национального страхования («Битуах Леуми»): Усама Шамлави, проживающий на территориях, и израильский адвокат Субхи Аюб из Фасуты. Оба фигуранта признаны виновными и приговорены к тюремным срокам.
Театр одного адвоката: 71 клиент стал жертвой обмана адвоката из Ор-Иегуды
Преуспевающий в прошлом адвокат из Ор-Иегуды признан виновным в циничной серии махинаций. Пользуясь доверием людей, оказавшихся в тяжелейших жизненных ситуациях, адвокат умудрился выстроить настоящую криминальную империю. Жертвами его изощренных схем стали 71 клиент, а общая сумма ущерба составила около 12 миллионов шекелей. Еще 20 миллионов шекелей прошли по делу по статье об отмывании денег.
Раскрыта группа мошенников, обкрадывавшая русскоязычных пенсионеров
В ходе совместной операции следователей округа Иудея и Самария и оперативников профильных подразделений были задержаны подозреваемые в “русском мошенничестве” против пенсионеров. Один из подозреваемых - молодой репатриант, приехавший по программе НААЛЕ.
Владелец супермаркета из центра подозревается в отмывании денег с помощью банкомата
Налоговое управление совместно с полицией раскрыло изощренную схему легализации теневых доходов, организатором которой, по версии следствия, стал коммерсант из центрального региона Гуш-Дан. Владелец супермаркета умудрился превратить обычный внутримагазинный банкомат в персональный инструмент для отмывания наличных на миллионы шекелей.
Прецедент «русского мошенничества»: Верховный суд лишил киберпреступников «цифрового убежища»
Верховный суд вынес прецедентное решение, кардинально расширяющее возможности правоохранительных органов в борьбе с международной киберпреступностью. Судья Алекс Штейн удовлетворил апелляцию государства и признал законной заморозку зарубежных криптовалютных активов на сумму 33 миллиона шекелей. Решение было принято в рамках расследования масштабной международной схемы криптовалютного мошенничества.
Многомиллионное мошенничество на Уолл-стрит: сеть родственников и друзей из США, Израиля и России
В США федеральные прокуроры объявили о предъявлении обвинений 30 лицам, включая граждан Израиля, в участии в схеме инсайдерской торговли. Согласно данным прокуратуры, изобличена международная сеть, которой удалось проникнуть в самое сердце американской юридической и финансовой системы. Адвокаты передавали конфиденциальную информацию о слиянии компаний группе лиц, которые совершали сделки на основе этого и получили десятки миллионов долларов прибыли.
Французский профессор выдумал международную награду, чтобы спасти карьеру и попал под следствие
В академическом мире Франции разгорается скандал, достойный экранизации. Флоран Монтаклер, скромный преподаватель литературы из Безансона, оказался в центре уголовного расследования после того, как в течение нескольких лет успешно выдавал себя за лауреата престижной международной награды, которую сам же и изобрел.
Стоматологическая клиника закрылась вместе с «зубами клиентов», но это еще не все
Клиника Smile, работавшая в Ришон ле-Ционе, была закрыта без предварительного уведомления еще в январе, в настоящий момент выясняются новые подробности.
Израильские железные дороги предупреждают о новом мошенничестве
Израильские железные дороги предупреждают о новом виде мошенничества, которое распространяется на Фейсбуке в последние дни.
Еще одна банда, обокравшая более сотни русскоязычных пенсионеров, предстанет перед судом
После нескольких месяцев напряженной оперативной работы следственного отдела по борьбе с мошенничеством полиции Прибрежного округа, тайная фаза расследования в отношении группировки, занимавшейся «русским мошенничеством», подошла к концу. Полиция раскрыла масштабную схему, жертвами которой стали пожилые русскоязычные репатрианты.
Оглашен приговор мошеннице, укравшей у русскоязычных пенсионеров более миллиона шекелей
Зинаиде Школьниковой, жительнице Кирьят-Бялика, был вынесен приговор за участие в масштабной серии афер, печально известных в Израиле под названием «русское мошенничество». Наживаясь на доверчивости и уязвимости пожилых людей, мошенница похитила у них в общей сложности 1 219 400 шекелей.