Новые детали в деле «тель-авивской школы мошенничества» в Турции
Расследование деятельности масштабной международной криминальной структуры, в состав которой входили израильтяне, и организовавшей многомиллионные аферы на рынках форекса и криптовалют, обрастает все новыми деталями. После крупномасштабной спецоперации и массовых арестов, проведенных турецкими силовыми ведомствами, правоохранительные органы и финансовая разведка обнародовали конкретные механизмы работы сети, ее корпоративную анатомию и схемы отмывания огромных денежных средств.
Житель Крайот выдавал себя за агента ШАБАКа, чтобы наживаться на женщинах
Правоохранительные органы расследуют дело о романтическом мошенничестве, в центре которого оказался 34-летний семьянин из Кирьят-Аты. Мужчина задержан по подозрению в присвоении чужой личности, получении выгоды обманным путем и совершении сексуальных преступлений. По данным следствия, он выстраивал с женщинами близкие отношения, выдавая себя за сотрудника спецслужб с искалеченной судьбой, и выманивал у них крупные суммы денег.
9 миллионов на фальшивой глухоте: раскрыта масштабная афера с пособиями «Битуах леуми»
Госпрокуратура предъявила в мировом суде Иерусалима обвинительное заключение в отношении 48-летней жительницы столицы Брахи Ротман. Женщине инкриминируют организацию и участие в мошеннической сети, с помощью которой из средств Института национального страхования («Битуах леуми») было незаконно выплачено свыше 9 миллионов шекелей.
Разоблачена схема похищения элитных авто через фальшивые банковские переводы
Сотрудники полицейского участка Модиин-Илит совместно с полицией Иудеи и Самарии завершили многомесячную тайную операцию. В результате был задержан житель Бейтунии, 20-летний Луай Абу Абаса, подозреваемый в организации преступной схемы, включавшей мошенничество, грабежи и кражи элитных автомобилей и дорогостоящего оборудования у граждан Израиля.
Липовые заключения на миллионы: прокуратура предъявила обвинение психологу из Тель-Авива
Прокуратура Иерусалимского округа предъявила в Мировом суде Иерусалима обвинительное заключение против 73-летнего жителя Тель-Авива Йосефа Хананеля. Мужчина, числящийся в реестре психологов, но не обладающий статусом специалиста, обвиняется в незаконном проведении 131 психологической диагностики, подделке подписей коллег, крупном мошенничестве и систематическом уклонении от уплаты налогов.
Бывшие крупные чиновники Налогового управления обвиняются в масштабном мошенничестве
Прокуратура по налоговым и экономическим делам представила в Окружном суде Тель-Авива обвинительное заключение, раскрывающее масштабную финансовую аферу с участием экс-чиновников высшего звена. Главными фигурантами дела стали бывший заместитель гендиректора Налогового управления, адвокат и аудитор Шимон Коэн, его коллега по фирме и в прошлом также высокопоставленная сотрудница ведомства Орли Таль, а также скандально известный застройщик и предприниматель Дуди Апель.
Обещал разрешения от ШАБАКа и скрылся с деньгами: в Иерусалиме судят «адвоката»
Прокуратура Иерусалимского округа подала в мировой суд города обвинительное заключение в отношении 32-летнего жителя Холона Дорона Мизрахи, обвиняемого в крупном и систематическом мошенничестве. Выдавая себя за лицензированного юриста с широкими связями в силовых структурах, мужчина выманивал у клиентов огромные суммы под предлогом оформления специальных въездных документов для палестинских предпринимателей.
Афера в тель-авивском «обменнике»: сотрудницу обвиняют в краже полумиллиона шекелей
Прокуратура Тель-Авивского округа представила в мировом суде города обвинительное заключение в отношении старшей кассирши одного из местных пунктов обмена валюты. Женщине инкриминируют кражу около полумиллиона шекелей из кассы фирмы. На протяжении двух лет ей удавалось скрывать хищения с помощью схемы, включавшей счета в Почтовом банке, зарубежные переводы и подлог финансовой отчетности.
«Агенты» без стыда и совести: как пара из Бат-Яма обналичивала чужие пенсии
Раскрыта крупная мошенническая схема, жертвами которой стали десятки доверчивых граждан. Правоохранительные органы завершили расследование и направили в суд обвинительное заключение, содержащее 96 пунктов обвинения. На скамье подсудимых оказалась пара из Бат-Яма: 33-летняя Приэль Бен-Давид и 26-летний Сахар Шмуэль Абутбуль. На протяжении двух с половиной лет сообщники планомерно опустошали счета граждан, успев присвоить свыше 400 тысяч шекелей.
Кредитная афера на 237 миллионов: среди подсудимых - бывший председатель фракции ШАС в Хайфе
Прокуратура Хайфского округа направила в суд второе обвинительное заключение по делу о мошенничестве и незаконной выдаче кредитов. В центре расследования - деятельность преступной сети под руководством бизнесмена Рана Херинга и его семьи из района Крайот. На протяжении семи лет обвиняемые наживались на гражданах, оказавшихся в тяжелом финансовом положении и получивших отказ в банковском кредитовании.
В Хайфе задержана подозреваемая в циничном обмане 90-летней пенсионерки, пережившей Холокост
Полиция Хайфы расследует дело об изощренном мошенничестве и краже, жертвой которого стала 90-летняя местная жительница, пережившая Холокост. По подозрению в совершении преступления задержана 53-летняя Лиора Лиор-Натив Штрасберг.
«Хеврат хашмаль» предупреждает о новой волне SMS-мошенничества
Электрическая компания («Хеврат ха-хашмаль») выступила с предупреждением для клиентов в связи с массовой фишинговой рассылкой, зафиксированной в последние дни. Злоумышленники рассылают SMS-сообщения от имени компании, обещая клиентам денежный возврат.
Мошенники обкрадывали пенсионеров с помощью подделки голосов нейросетями
Прокурорский отдел Лахав 433 представил в мировом суде Хадеры очередной пакет обвинительных заключений по делу о мошеннической схеме, жертвами которой становились пожилые русскоязычные израильтяне.
Легендарный израильский хакер возглавил мошенническую империю в Европе и был арестован
В Польше арестован 46-летний израильский хакер Эхуд «Уди» Тененбаум, более известный в кибермире под псевдонимом «Анализатор» (The Analyzer). Обладатель двойного израильско-польского гражданства был задержан в аэропорту сразу после прилета из Дубая по запросу нидерландской полиции. Правоохранительные органы считают Тененбаума техническим архитектором и ключевой фигурой гигантского международного синдиката, который выманивал у европейцев десятки миллионов евро под видом инвестиций.
Многомиллиардный проект Джареда Кушнера в Албании оказался в центре скандала с отмыванием наркоденег
Амбициозный проект по строительству элитного туристического комплекса на побережье Адриатического моря столкнулся с серьезными юридическими потрясениями. Как стало известно из материалов расследования Специальной структуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Албании (SPAK), правоустанавливающие документы на землю под будущий курорт могли быть сфальсифицированы.
Миллионы на подпольных ставках: израильтянин Борис Алёшин экстрадирован из Болгарии
Спустя пять лет после укрывательства за границей в Израиль доставили 36-летнего Бориса Алёшина, которого следствие считает создателем крупного нелегального бизнеса в сфере азартных игр. Мужчину экстрадировали из Болгарии, однако за решеткой он провел всего несколько часов - адвокаты оперативно добились его освобождения под домашний арест.
Кредит с двойным дном: ссуда из Телеграма оставила жительницу Кирьят-Гата без денег и в долгах
Попытка взять быстрый кредит через мессенджер Телеграм закончилась для 26-летней жительницы Кирьят-Гата уголовным делом и крупным минусом на банковском счете. Окружной суд Беэр-Шевы начал рассмотрение дела против 20-летнего Яира Шимона Замура, который подозревается в ограблении девушки прямо у банкомата.
Гражданин Израиля обвинен в хищении 27 миллионов долларов из государственной программы США Medicare
Министерство юстиции США объявило о проведении масштабной общенациональной спецоперации по пресечению мошенничества в сфере здравоохранения. В ходе скоординированных рейдов по всей стране обвинения были предъявлены 455 фигурантам, включая 90 врачей, а общая сумма вскрытых хищений превысила 6,5 миллиардов долларов.
Вынесен приговор организаторам многомиллионной аферы против «Битуах Леуми»
Окружной суд Тель-Авива вынес приговор по делу об организованном хищении государственных средств. Перед судом предстали сообщники, разработавшие схему обмана Института национального страхования («Битуах Леуми»): Усама Шамлави, проживающий на территориях, и израильский адвокат Субхи Аюб из Фасуты. Оба фигуранта признаны виновными и приговорены к тюремным срокам.
Театр одного адвоката: 71 клиент стал жертвой обмана адвоката из Ор-Иегуды
Преуспевающий в прошлом адвокат из Ор-Иегуды признан виновным в циничной серии махинаций. Пользуясь доверием людей, оказавшихся в тяжелейших жизненных ситуациях, адвокат умудрился выстроить настоящую криминальную империю. Жертвами его изощренных схем стали 71 клиент, а общая сумма ущерба составила около 12 миллионов шекелей. Еще 20 миллионов шекелей прошли по делу по статье об отмывании денег.