Отдел по борьбе с киберпреступностью Окружной прокуратуры Тель-Авива предъявил обвинение 36-летнему “русскому” репатрианту из Хайфы, который обвиняется в масштабных махинациях с криптовалютой, отмывании 200 миллионов шекелей и продаже данных пользователей десяткам компаний, большинство из которых являются незаконными и действуют в сфере “черного капитала”.
Согласно обвинительному заключению, Дмитрий Лейхтман управлял денежным оборотом на сумму 225 миллионов шекелей в период с 2018 по 2022 год, сокрыв эти средства от налоговых органов. Данная прибыль была получена обвиняемым на торговле лидами - базами контактных данных потенциальных клиентов, проявивших интерес к определенному товару или услуге. По фигурировавшим в деле подозрениям, прибыль также поступала от махинаций на форексе и причастности к сфере гемблинга (азартные он-лайн игры).
Как следует из обвинительного заключения, для маскировки своей бизнес-деятельности Лейхтман использовал подставное лицо - гражданина Болгарии по имени "Азар". Этот человек открыл четыре компании в Болгарии, а также банковские счета в Болгарии и Швейцарии, которые использовались Лейхтманом.
Все зарубежные компании и счета были зарегистрированы на имя подставного лица, которое подписывало документы и действовало как марионетка Лейхтмана. Причем, эти компании не вели реальной деятельности и предназначались исключительно для получения средств, принадлежащих Лейхтману, который сам находился в Израиле и управлял своей “империей лидов”.
Прокуратура также сообщила, что Лейхтман владел 29 виртуальными кошельками для пополнения и снятия криптовалют. У обвиняемого кроме этого были и счета на бирже по торговле электронными валютами Binance. Этими кошельками и счетами Лейхтман управлял через израильскую сотрудницу по имени Анастасия и через еще одного менеджера, который был его правой рукой.
Расследование было проведено Нацподразделением по расследованию международных и тяжких преступлений (ЯХАБАЛ) в составе Лахав 433. В основу обвинения легли данные, полученные на допросе того самого подставного лица из Болгарии, а также на показаниях сотрудников Лейхтмана в Израиле и данных с изъятых у них компьютеров.
Ольга Божкова