Расследование Reuters вскрыло масштабы одной из самых изощренных финансовых схем последних лет. В центре расследования оказалась незаметная криптобиржа из дубайского отеля, гигантская сеть из 2000 нелегальных онлайн-казино, звезды Instagram с миллионами подписчиков и Корпус стражей исламской революции, использовавший теневой гемблинг для обхода международных санкций США на миллиарды долларов.
В районе Дейра в Дубае, на верхнем этаже скромного отеля, формально числится компания по торговле часами. Внутри помещения - лишь пара старых наручных часов, счетчик банкнот и простой стол. Когда журналисты Reuters прибыли по адресу, находившиеся там люди заявили, что никогда не слышали о криптовалютах.
Однако именно здесь зарегистрирован юридический адрес биржи Shellbit, которую возглавляет проживающий за границей иранец Сиаваш Кейванпур.
У Shellbit никогда не было публичного веб-сайта или открытого сервиса для клиентов. Тем не менее, согласно анализу блокчейна, с мая 2024 года эта структура обработала криптовалютные транзакции на сумму более 4 миллиардов долларов. Аналитики выявили прямые связи кошельков биржи с Центральным банком Ирана, подсанкционными организациями и финансовыми структурами КСИР.
Главным источником финансовых потоков для Shellbit стала персоязычная игорная сеть, объединяющая более 2000 сайтов. Лицами этой индустрии выступали популярные иранские блогеры - в частности, Саша Собхани и Пуян Мохтари. В своих соцсетях они демонстрировали сказочную жизнь: частные самолеты и суперкары за миллионы долларов, виллы на побережье и роскошные вечеринки на яхтах - лоск, привлекавший аудиторию со всего Ближнего Востока.
Журналисты идентифицировали более 60 иранских инфлюенсеров (у половины из них более 1 млн фолловеров), завлекавших подписчиков на игорные платформы.
Аудит компании по кибербезопасности Infoblox показал: тысячи сайтов с разными названиями (например, abt90 и Hazarat) на самом деле работают на одном программном обеспечении и являются частью единой инфраструктуры. Лишь один из этих сайтов за год прогнал через Shellbit свыше 130 миллионов долларов.
В самом Иране азартные игры строго запрещены - за гемблинг грозят тюремные сроки и публичная порка. Однако подконтрольная инфлюенсерам сеть имела прямой доступ к государственно регулируемой электронной платежной системе Ирана.
Бывшие иранские чиновники и источники, связанные с силовиками, раскрыли механизм операции: около десяти лет назад, на фоне бума интернет-казино, КСИР фактически взяла под контроль крупнейшие игорные сети. Схема использовалась для того, чтобы связать замкнутую банковскую систему Ирана с международным теневым рынком, а блогеры выступали в роли «зазывал» для привлечения ликвидности.
Теневая система выстроила полный цикл конвертации наличных и внутренних денег в международную криптовалюту. Часть средств поступала от иранских майнинговых ферм (легализованных в стране в 2019 году как инструмент обхода санкций). Известно минимум о 20 млн долларов, переведенных Shellbit от майнеров.
Также данные блокчейна подтверждают, что Shellbit обработала не менее 125 млн долларов напрямую для иранского ЦБ. А с мая 2024 года с адресов Shellbit на крупнейшую в мире биржу Binance поступило не менее 676 млн долларов. Около 540 млн из этой суммы было переведено уже после того, как дубайские регуляторы оштрафовали Shellbit за нелегальную работу. В Binance заявили, что у Shellbit не было прямого аккаунта, а выявленные подозрительные учетные записи пользователей своевременно блокировались.
Финал этой финансовой драмы развернулся летом 2026 года. 24 июля Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) объявило, что Shellbit нарушила законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, обязав биржу немедленно прекратить всю деятельность.
Параллельно рухнула и люксовая жизнь главных героев схемы. Пуян Мохтари был арестован в Дубае по подозрению в финансировании антиэмиратских группировок. Выяснилось, что он жил в ОАЭ под именем «Патрик Филипп», используя поддельный паспорт и «золотую визу» гражданина Вануату. После 35 дней под стражей его депортировали, лишив активов, включая виллу за 5 млн долларов. В июле 2026 года Мохтари вернулся в Иран и окончательно пропал из публичного поля.
Саша Собхани и Мохтари ранее уже были заочно приговорены в Иране к срокам за организацию казино и объявлялись в розыск Интерпола. Оба блогера отрицают связи с КСИР и отмыванием денег, утверждая, что были лишь «наемными рекламщиками».
Ольга Божкова