Следователи экономического отдела (ЯАЛАК) спецподразделения Лахав 433 задержали пятерых мужчин, организовавших нелегальный сервис по обмену криптовалют с оборотом около 16 миллионов шекелей. Задержанные, жители Иерусалима, Хар-Адара, Кирьят-Гата и поселения Бейт-Арье, подозреваются в предоставлении финансовых услуг без лицензии, отмывании капитала, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, участники группы создали подпольный бизнес, координируя сделки через закрытую группу в WhatsApp. Они проводили крупные обменные операции объемом в сотни тысяч шекелей каждая, используя сложные цепочки транзакций. Ни одна из этих сделок не декларировалась в Налоговом управлении.

Ключевым элементом схемы стал обход жесткого банковского контроля. Израильские банки традиционно настороженно относятся к доходам от операций с цифровыми активами, блокируя или замораживая счета при попытке завести на них средства от продажи криптовалюты. Чтобы легализовать деньги клиентов и беспрепятственно перевести их в банковскую систему, подозреваемые маскировали операции под выдачу кредитов. Они составляли фиктивные договоры займа, на основании которых деньги от продажи криптовалюты официально перечислялись на обычные банковские счета клиентов якобы в качестве долговых обязательств.

Вчера сотрудники полиции провели серию одновременных обысков по местам жительства всех пяти подозреваемых. В домах фигурантов изъяли аппаратные и программные криптокошельки, компьютеры, смартфоны, а также десятки тысяч шекелей наличными. Банковские счета фигурантов были заблокированы.

После первичного допроса в следственном изоляторе задержанных отпустили под ограничительные условия. В Лахав 433 отмечают, что расследование только набирает обороты, и в ближайшее время на допросы планируется вызвать других предполагаемых участников и клиентов подпольной сети.

Ольга Божкова