Двое израильтян были приговорены в США к длительным срокам тюремного заключения по двум делам о мошенничестве в особо крупных размерах.
По данным Министерства юстиции США, 49-летний Дэниел Дадон, бывший житель Нью-Джерси, ныне проживающий в Израиле, обманным путем получил от правительства США более 3,2 миллиона долларов по программе федеральной помощи США для малого бизнеса, пострадавшего от пандемии COVID-19.
Согласно обвинительному заключению, подсудимый предоставлял поддельные документы, ложные отчеты, манипулировал банковскими счетами и указывал неверные данные о количестве сотрудников в своих компаниях. В частности он указал в запросе сотни несуществующих сотрудников и представил завышенные расходы на заработную плату.
По данным американских властей, это одно из самых громких дел о мошенничестве, связанное с федеральной помощью расследованных за последние годы, и срок наказания Дадона мог составить 40 лет тюрьмы, однако суд смягчил приговор. Данон дал признательные показания и был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения.
Также федеральный суд в Майами в понедельник приговорил к 51 месяцу тюремного заключения 58-летнюю бухгалтершу Хаву Йифрах-Остин из Халландейл-Бич, которая признала себя виновной по двум обвинениям, связанным с мошеннической схемой, принесшей ей 10 миллионов долларов.
Помимо этого подсудимая должна будет выплатить более 9,2 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба.
Федеральные агенты арестовали Йифрах-Остин в апреле в международном аэропорту Майами, как раз перед тем, как она собиралась сесть на самолет с билетом в один конец в Израиль. Власти заявили, что она пыталась улететь в Тель-Авив по израильскому паспорту всего через четыре месяца после продажи всей своей недвижимости во Флориде.
Согласно обвинительному заключению, женщина управляла компанией и вела бухгалтерский учет для двух других компаний из округа Майами-Дейд с 2001 года до своего увольнения в апреле 2024 года. Ее обвиняют в краже 10 миллионов долларов.
Мошенничество было обнаружено после того, как один из владельцев проверил счет «и заметил множество странных транзакций, которые он не совершал», - сообщил специальный агент Отдела уголовных расследований Налогового управления США.
Прокуроры заявили, что сначала она призналась в краже 170 000 долларов, а затем, после того как владельцы бизнеса обнаружили еще больше случаев мошенничества, признала, что присвоила 3 миллиона долларов.
Ольга Божкова