Израильская компания “Отомакс”, один из крупнейших импортеров автомобилей, занимающийся параллельным импортом, оказалась в центре масштабного расследования. В офисах компании и домах ее руководителей, которые подозреваются в серьезных финансовых нарушениях, проведены обыски. Некоторые сотрудники компании были задержаны для допроса, а некоторые арестованы.

По данным расследования, которое ведут Национальное подразделение по борьбе с экономическими преступлениями и Управление ценных бумаг, компания “Отомакс” искусственно завышала свои финансовые показатели. Предполагается, что компания использовала фиктивные отчеты о параллельном импорте, чтобы ввести в заблуждение инвесторов и общественность. 

Помимо нарушений, связанных с ценными бумагами, полиция также расследует мошенничество, злоупотребление доверием, подлог и отмывание денег. Подозрения охватывают период с 2022 по 2024 год.

Мировой суд Петах-Тиквы продлил арест трех высокопоставленных сотрудников компании: Хаима Леви, вице-президента по торговле и закупкам, и Томера Леви, вице-президента по развитию бизнеса (оба являются сыновьями генерального директора компании Даниэля Леви), и Яары Альфи, вице-президента по финансам.

Судья Эрез Меламед, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что есть «разумное подозрение, связывающее подозреваемых с вменяемыми им преступлениями» и удовлетворил ходатайство следователей о продлении ареста.

Это не первый случай, когда руководство “Отомакс” сталкивается с проблемами с законом. Против самой компании и ее должностных лиц, включая генерального директора Даниэля Леви, вице-президента Хаима Леви и главного операционного директора Инона Ами, уже выдвинуто обвинение в незаконном ввозе автомобилей в Израиль с использованием поддельных документов.

Ольга Божкова