Сегодня утром полиция арестовала бизнесмена и высокопоставленного футбольного функционера, и провела обыск в принадлежащей ему компании. Также были арестованы несколько его сотрудников и деловых партнеров. Их подозревают в мошенничестве с инвесторами и вкладами в виртуальные валюты на многие миллионы шекелей.
Сегодня утром тайное расследование, в течение долгих месяцев проводимое Лахав 433 в сотрудничестве с налоговым управлением, перешло в открытую стадию, в ходе которой были арестованы восемь человек по подозрению в совершении мошенничества в области криптовалют на сумму в сотни миллионов шекелей. В домах арестованных, а также в офисе компании главного подозреваемого проведены обыски.
Согласно подозрению, в течение длительного периода времени задержанные убеждали потенциальных инвесторов вкладывать деньги в «прибыльные схемы», связанные с криптовалютой, и присвоили себе очень крупные суммы из этих инвестиций.
Восьмерых арестованных подозревают в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, сговоре с целью совершения преступления, отмывании денег и уклонении от налогов. Также сообщается, что в отношении главного подозреваемого возникли подозрения в совершении преступлений сексуального характера.
Сегодня подозреваемые будут доставлены в мировой суд Ришон ле-Циона для продления срока содержания под стражей.
Ольга Божкова