Все 26 подозреваемых израильтян, арестованных неделю назад в ходе совместной операции израильской полиции и ФБР США по подозрению в причастности к крупным международным махинациям с криптовалютой и бинарными опционами, вышли на свободу.
Согласно имеющейся информации, подозреваемые являются сотрудниками израильской компании, торгующей криптовалютой и вовлекающей клиентов в игру на рынке Forex, а возглавляет компанию некая «известная фигура в бизнес-сообществе». Федеральное бюро расследований занималось этим делом уже несколько месяцев, так как в мошеннические схемы попали американские граждане. Операция проводилась в сотрудничестве с полицией Израиля.
Как следует из материалов дела, подозреваемые занимались мошенничеством на рынке Forex и продавали фиктивные финансовые продукты клиентам по всему миру на десятки миллионов шекелей под видом «инвестиций в сфере криптовалют».
Полиция также сообщила, что, завоевав доверие клиентов, подозреваемые предлагали вложить десятки и сотни тысяч долларов в выгодные финансовые схемы. Однако после того, как клиенты совершали попытку забрать свои вложения вместе с процентами, компания исчезала с радаров, чтоб возникнуть в другом месте под другим именем.
Общая сумма потерь обманутых клиентов составила 7 миллионов долларов. Дело носит международный характер, и аресты были произведены не только в Израиле, но и в Украине и Южной Африке.
Увы, арест в Израиле, освещенный с размахом в прессе, ни к чему не привел, все 26 арестованных, включая двух, представших перед судом для предварительного слушания, были выпущены на свободу. Судя по всему, дело разваливается, еще не дойдя до суда.
Ольга Божкова