Официальный Мадрид подтвердил в пятницу, что выдаст Израилю Янива Бен-Давида и его братьев Харэля и Тома, арестованных в январе этого года в Испании по ходатайству израильских правоохранительных органов. Все трое находятся в розыске по подозрению в отмывании капитала, вымогательстве и угрозах в период с 2015 по 2017 год.
Янив Бен-Давид, имеющий богатое уголовное прошлое, и еще 20 человек, подозреваемых в обмане государства, были арестованы экономическим отделом элитного подразделения полиции Лахав-433 в начале этого года, сообщает 10-й канал израильского телевидения.
Согласно выдвинутым полицией подозрениям, преступный синдикат во главе с Янивом Бен-Давидом получил от государства обманным путем многомиллионный возврат налогов, однако компании, для которых братья «нанимали» иностранных рабочих из Китая, оказались липовыми.
Бен-Давид и двое его братьев бежали в Мадрид, где были арестованы. Правоохранительные органы Израиля добились от правительства Испании их экстрадиции.
Среди задержанных – сотрудница одного из израильских банков, однако ее адвокаты отрицают причастность их подзащитной к преступной сети.
В 2010 году Тель-авивский окружной суд – в рамках досудебной сделки между прокуратурой и защитой – признал Янива Бен-Давида виновным в длинном перечне противоправных деяний, включая мошенничество и отмывание капитала.
Бен-Давид был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы и штрафу размером 1 миллион шекелей.
В частности, Бен-Давид был признан виновным в создании многочисленных компаний – реальных и фиктивных, выдававших клиентам липовые документы для списания налогов в Главном налоговом управлении. Никаких услуг эти структуры не оказывали, ничего не строили, зато продавали в большом количестве фиктивные зарплатные ведомости («тлушей маскорет») и справки для Института национального страхования (Битуах леуми).
В свое время в Сети появились публикации, из которых явствовало: Янив Бен-Давид был видной фигурой на рынке «серых ссуд». Как сообщило интернет-издание Posta, Бен-Давид охотно выдавал строительным подрядчикам ссуды в обмен на фиктивные документы, выписанные на липовых (несуществующих) работников. Также сообщалось, что, отбывая срок, Бен-Давид прямо из тюрьмы продолжал руководить своим частным «банком, выдававшим ссуды».
По данным предыдущего уголовного дела (2010 г.), преступная сеть обманула государство на общую сумму 180 миллионов шекелей. А сейчас, по данным экономической газеты TheMarker, эта сумма уже возросла до 1 миллиарда шекелей.