Серьезный скандал в системе правосудия: прокуратура была вынуждена отозвать обвинение в отмывании 400 миллионов шекелей против 34-летнего брокера из Хайфы. Причина - серьезные процессуальные нарушения и халатность в ходе расследования и ведения дела.
Александр Верлин был обвинен в торговле криптовалютой в огромных объемах через крупнейшую криптобиржу Binance, при этом, как утверждалось, он скрывал свою личность. Обвинительное заключение было подано около двух лет назад в Хайфский мировой суд отделом прокуратуры, занимающимся киберпреступлениями.
Расследование основывалось на подозрении в том, что миллионы долларов, полученные в результате мошенничества во Франции, были отмыты и осели на счетах Верлина. По версии следствия, он действовал как своего рода брокер, управляя крупными финансовыми потоками на Binance.
По словам следователей из кибер-подразделения Лахав 433, такие "крипто-исполнители" представляют собой новое поколение "отмывателей денег", которые используют сложную структуру виртуальных кошельков и менее распространенные криптовалюты для максимально эффективного скрытия следов преступных транзакций.
В обвинительном заключении, поданном в июле 2023 года, обвинение утверждало, что Верлин поместил на два счета Binance 390 миллионов шекелей и проводил операции по конвертации наличных в криптовалюту и наоборот. Согласно обвинительному заключению, все эти деньги прошли через его руки в течение всего лишь трех с половиной лет.
Ему было предъявлено обвинение в том, что, поскольку счета Binance, которыми он управлял, были открыты не на его имя, а на имя его жены и друга в качестве подставных лиц, Верлин фактически обманным путем осуществил открытие счетов.
Однако, когда дело дошло до судебных разбирательств, всплыли вопиющие упущения. Недавнее заседание выявило, что все материалы прослушивания, собранные полицией в ходе расследования, не были переданы адвокатам Верлина за все 2 года процесса, что является грубейшим нарушением прав обвиняемого. Это сотни записей разговоров Верлина и его окружения, задокументированных полицией.
Более того, стало известно, что старший прокурор, который курировал это дело до его подачи в суд, вскоре после предъявления обвинения Верлину перешел на работу в Binance на должность старшего следователя в отделе комплаенса. Этот факт вызвал дополнительные вопросы о возможной предвзятости и конфликте интересов.
Судья, рассматривавший дело, резко раскритиковал прокуратуру за несоблюдение базовых процессуальных норм и в конечном итоге, прокуратура была вынуждена признать, что обвинительное заключение было подано без тщательного изучения всех материалов прослушивания и, по сути, без полного понимания всей доказательной базы. Кроме того, один из ключевых свидетелей обвинения из-за рубежа отказался давать показания суду.
Все это привело к беспрецедентному отзыву обвинения на такую крупную сумму.
Ольга Божкова