Новости Израиля

Гендиректор «Берешит груп» подозревается в крупномасштабном мошенничестве с инвестициями

 Наручники и калькуляторы
Valerii Evlakhov/Shutterstock.com

Происшествия 6 июля 2021, 13:54

Управление по ценным бумагам в сотрудничестве с налоговым управлением начали расследование деятельности инвестиционной компании «Берешит груп», которую подозревают в мошенничестве с вложениями инвесторов. В рамках расследования вчера был арестован генеральный директор и основатель компании Давид Авраам Ицхак Кац.

Согласно подозрению, Кац предлагал инвестировать в различные проекты с недвижимостью в Израиле, Майами, Лондоне и на Багамах, параллельно продавая инвесторам ценные бумаги и собирая от этих инвесторов вложения в размере миллионов шекелей.

Ему инкриминируется то, что сбор средств был осуществлен путем введения в заблуждение инвесторов, которым представлялись ложные сведения об их инвестициях. Также его подозревают в мошенничестве с деньгами инвесторов, которые он вместе с рядом соучастников использовал в личных целях.

Кроме того с 2017 года по сегодняшний день он не представил отчеты компании в налоговую. Согласно материалам дела, его подозревают в преступлениях с ценными бумагами, мошенничестве, отмывании денег и уклонении от налогов.

Мировой суд Тель-Авива освободил его под домашний арест до четверга под залог в размере 350 000 шекелей и издал приказ, запрещающий Кацу покидать территорию Израиля.

Еще новости по теме: мошенничество мошенничество с инвестициями экономические преступления

Заметили ошибку в тексте?
Выделите текст мышью и нажмите Ctrl + Enter

Еще в разделе Происшествия