Майк Бен-Ари, владелец компании EGFE, подозреваемый в создании финансовой пирамиды и обмане более трех сотен инвесторов, вложивших в его компанию несколько сотен миллионов шекелей, судя по всему, ускользнул от правосудия и покинул Израиль, воспользовавшись загранпаспортом своего друга и контролирующего акционера компании EGFE.

Управление по ценным бумагам арестовало Наума Айзенштадта, инвестора и контролирующего акционера финансовой консалтинговой фирмы EGFE, которая подозревается в обмане инвесторов на сумму в сотни миллионов шекелей, по подозрению в помощи ему в побеге из Израиля.

Согласно подозрению властей, Наум Айзенштадт, имеющий израильское и американское гражданство, по просьбе Бен-Ари дал ему один из своих загранпаспортов, чтобы тот смог покинуть Израиль под чужим именем, а затем сообщил об утере паспорта. Айзенштадта подозревают в воспрепятствовании правосудию и подлоге. Суд продлил его содержание под стражей до завтра, после чего он будет освобожден под залог.

Что касается Бен-Ари, которому судебным приказом был закрыт вылет из страны, следователи полагают, что он заменил фотографию в паспорте Айзенштадта на свою и покинул Израиль через аэропорт Бен-Гурион.

Бен-Ари был арестован в начале апреля и допрошен по подозрению в мошенничестве и нарушении закона об инвестициях. Согласно материалам дела, он предложил общественности совместное инвестирование в ценные бумаги, собрав при этом денежные суммы от сотен инвесторов в размере сотен миллионов шекелей.

Бен-Ари действовал по так называемой «схеме Понци» — системе обеспечения дохода членам финансовой структуры за счёт постоянного привлечения денежных средств новых участников: доход первым участникам пирамиды выплачивается за счёт средств последующих. Как правило, основатели финансовой пирамиды обещают инвесторам высокую доходность, которую невозможно поддерживать длительное время. При этом погашение обязательств пирамиды перед всеми участниками является заведомо невыполнимым.

Владелец компании EGFE обещал клиентам высокий доход от инвестиций в муниципальные облигации в США, и утверждал, что он действует в сотрудничестве с крупными хеджевыми фондами Америки. Часть полученных инвестиций Бен-Ари выплатил в виде «прибыли» первым инвесторам, а часть потратил в личных целях.