Мировой суд в Хадере продлил на три дня срок содержания под стражей адвоката Субхи Махамида из Умм-эль-Фахма. Юриста подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму около девяти миллионов шекелей и распространении фиктивных счетов-фактур еще на 13 миллионов шекелей. Его задержание стало частью широкомасштабной операции, развернутой в городе и прилегающих районах.
Расследование в отношении Махамида ведут сотрудники следственного отдела Налогового управления по Хайфе и Северному округу. Во время обыска в доме юриста оперативники изъяли финансовую документацию, компьютерное оборудование и три люксовых автомобиля.
По версии налоговиков, в период с 2020 по 2025 год адвокат систематически утаивал доходы от собственной профессиональной практики. На личные банковские счета Махамида за это время поступило наличными порядка девяти миллионов шекелей, которые не фигурировали в его официальных декларациях.
Отдельный блок претензий касается коммерческой компании, которую следствие считает подконтрольной адвокату. Согласно материалам дела, только на протяжении 2025 года через это юридическое лицо были выписаны фиктивные накладные на сумму порядка 13 миллионов шекелей. Реальных сделок за этими документами не стояло - счета оформлялись в интересах сторонних лиц, стремившихся уменьшить налогооблагаемую базу. Чтобы скрыть движение неучтенных средств, подозреваемый пользовался услугами частных пунктов обмена валюты. Помимо налоговых нарушений, действия Махамида квалифицируются как легализация преступных доходов и получение выгоды путем обмана.
На судебном заседании в Хадере юрист категорически отверг причастность к инкриминируемым махинациям и заявил, что у него нет в собственности компании, никогда не было, и он вообще не разбирается в подобных вещах. Представитель следственной группы парировал это заявление справкой из реестра, указав, что компания официально зарегистрирована на имя самого Махамида. В итоге судья утвердил продление ареста подозреваемого до конца недели.
Задержание юриста проходило в рамках межведомственной операции, инициированной полицией округа Хоф и Штабом по борьбе с преступностью в арабском секторе. К рейду привлекли сотни полицейских, бойцов пограничной полиции, представителей ШАБАКа, Налогового управления, Государственной прокуратуры и более двадцати надзорных ведомств.
Сводка по итогам операции зафиксировала задержание 47 человек, подозреваемых в финансовых махинациях, укрывательстве налогов, нелегальном пребывании в Израиле и незаконном трудоустройстве иностранцев. В ходе обысков правоохранители обнаружили наличные средства на десятки миллионов шекелей, окончательный пересчет которых еще не завершен. Кроме того, были конфискованы 11 транспортных средств общей стоимостью свыше трех миллионов шекелей - как в рамках процедуры ареста имущества преступного происхождения, так и в счет погашения задолженностей перед Налоговым управлением, Институтом национального страхования («Битуах леуми») и Центром по взысканию штрафов.
Инспекторы проверили десятки торговых точек и офисов по всему городу. В ходе рейдов из оборота изъяли крупные партии поддельной табачной продукции и сигарет, а также свыше трех тонн мясной продукции, признанной непригодной для употребления в пищу.
Налоговые ревизоры выявили массовые факты сокрытия выручки и прямого пренебрежения Законом об ограничении использования наличных: в одном из пунктов обмена валюты объем неучтенных сделок без оформления квитанций достиг полумиллиона шекелей, во втором зафиксировали незаконные наличные расчеты на полтора миллиона, а в офисе строительного подрядчика обнаружили финансовые следы утаивания более чем 250 тысяч шекелей дохода.
Ольга Божкова