Следственное подразделение Лахав 433 совместно с Налоговым управлением завершило расследование масштабной коррупционной схемы, в результате которой из государственной казны было обманным путем выведено более 80 миллионов шекелей. В понедельник материалы дела в отношении 11 подозреваемых, среди которых бывшие высокопоставленные налоговики, были переданы в Отдел прокуратуры по экономическим и налоговым преступлениям для принятия решения о предъявлении обвинительных заключений.
В центре расследования оказались двое бывших сотрудников налоговой инспекции Петах-Тиквы: экс-заместитель начальника отделения Борис Гуревич и бывший старший координатор Сасон Коэн, вышедший на пенсию около восьми лет назад. По данным следствия, эти должностные лица годами получали взятки от частных предпринимателей при посредничестве их бухгалтеров.
Механизм хищений строился на фальсификации отчетности. Заинтересованные бизнесмены, чья реальная коммерческая деятельность не давала никаких оснований для налоговых льгот, через своего аудитора передавали чиновникам деньги и другие блага. Общая сумма взяток, выплаченных за беспрепятственную работу схемы, оценивается следствием в 10-15 миллионов шекелей. В обмен на это сотрудники Налогового управления проводили в системе фиктивные годовые отчеты, согласно которым бизнесмены якобы уплачивали лишние налоги. На основании этих сфабрикованных данных государство в конце года перечисляло предпринимателям необоснованные налоговые возвраты.
Расследование, основная часть эпизодов которого пришлась на 2018-2019 годы, изначально стартовало как локальное дело о мошенничестве в ведении полиции Центрального округа. Однако когда выяснился уровень вовлеченных фигур - статус одного из подозреваемых в Налоговом управлении полицейские источники сравнили с должностью заместителя начальника окружного управления МВД - материалы были переданы в Национальное подразделение по расследованию мошенничества (ЯХА).
Следствие, сопровождавшееся прокуратурой с самого начала, велось в два этапа. На скрытой стадии правоохранители задокументировали работу схемы и специфику взаимодействия фигурантов. Коррупционеры не создали классическую организованную группировку; каждый из чиновников работал с клиентами индивидуально. При этом, по словам следователей, участники аферы знали о незаконных действиях друг друга, но предпочитали закрывать на это глаза, поддерживая существование единой негласной системы.
В июле этого года расследование перешло в открытую фазу. Полиция задержала первых четырех подозреваемых, включая Гуревича и Коэна, которых суд после допросов отправил под двухнедельный домашний арест. К сегодняшнему дню следователи окончательно сформировали доказательную базу по статьям о получении и даче взяток, мошенничестве, отмывании капитала и злоупотреблении служебным положением, оставив дальнейшие процессуальные шаги за прокуратурой.
Ольга Божкова