Стали известны новые подробности крупного коррупционного скандала в Налоговом управлении. Подразделению Лахав 433 удалось подписать соглашение с ключевым посредником, помогавшим чиновникам и гражданам проворачивать многомиллионные махинации с налогами. Он получил статус госсвидетеля.
В пятницу суд разрешил обнародовать факт привлечения государственного свидетеля по громкому делу о взятках в Налоговом управлении. По данным следователей Национального отдела по расследованию мошенничества (ЯХА) в составе Лахав 433, статус госсвидетеля получил теневой посредник, выступавший мостом между налогоплательщиками и коррумпированными инспекторами.
Главной задачей посредника была организация подачи фиктивных налоговых деклараций. По версии следствия, через эту схему прошли ложные заявки на возврат налогов на общую сумму порядка 80 миллионoв шекелей.
Расследование, которое велось в тайном режиме с начала 2024 года совместно со следователями центрального округа Налогового управления, перешло в открытую фазу в понедельник. Силовики провели массовые обыски в домах и офисах подозреваемых. В ходе спецоперации было задержано более 10 человек. Троих из них суд впоследствии отправил под домашний арест, остальных освободили после допросов.
Главным фигурантом среди государственных служащих стал чиновник в ранге заместителя старшего налогового инспектора. В числе взяткодателей оказались не только действующие бизнесмены, завышавшие расходы, но и граждане, специально создававшие фиктивные «предприятия-пустышки» исключительно ради получения незаконных выплат из госказны.
Схема, действовавшая на протяжении нескольких лет, отличалась особой простотой. Налогоплательщики (или владельцы фиктивных фирм) подавали отчетность с существенно завышенными липовыми расходами. В конце финансового года Налоговое управление, опираясь на эти данные, перечисляло на их счета крупный налоговый возврат.
За «закрытые глаза» и утверждение документов инспекторы получали щедрые откаты. По оценкам ЯХА и окружной прокуратуры Тель-Авива по налоговым и экономическим преступлениям, суммарный размер взяток, полученных сотрудниками ведомства, составляет около 15 миллионов шекелей.
Изначально дело не имело коррупционной окраски. Следователи Налогового управления начали проверку по факту хищения государственных средств и обмана казны. Однако по мере углубления в финансовую документацию они наткнулись на четкие следы передачи взяток должностным лицам.
Как только в материалах возник коррупционный элемент, расследование передали в Лахав 433. В настоящее время следственные действия продолжаются, а на часть деталей дела все еще наложен судебный запрет на публикацию.
Ольга Божкова