Пять месяцев потребовалось двум молодым жителям Хайфы, чтобы выстроить изощренную мошенническую сеть, жертвами которой стали более 60 человек. Используя купленные на черном рынке базы данных и манипулируя доверием граждан, преступники получили доступ к чужим банковским счетам, инвестиционным портфелям и цифровым кошелькам. Итог расследования, проведенного полицией округа Шфела, - обвинительное заключение объемом свыше 120 страниц.
Главные фигуранты дела - 30-летний Халед Абу Рия и 27-летний Бурак Маншири. По данным следствия, в апреле 2026 года они приобрели объемную базу данных с номерами удостоверений личности, адресами и реквизитами кредитных карт десятков тысяч израильтян.
Имея на руках эту информацию, партнеры оборудовали полноценный колл-центр. Нанятые ими телефонистки обзванивали потенциальных жертв, представляясь сотрудницами служб поддержки известных компаний: Bezeq, Golan Telecom, Hot Mobile или «Хеврат Хашмаль». Абонентам сообщали о полагающемся денежном возврате. Чтобы «оформить перевод», требовалось подтвердить данные кредитной карты и продиктовать проверочный код из SMS.
Именно этот код был ключевым элементом аферы. Он служил не для подтверждения банковской транзакции, а для авторизации переноса телефонного номера жертвы к другому оператору связи. Продиктовав цифры, человек добровольно отдавал мошенникам контроль над своей линией. С этого момента все звонки и SMS, включая одноразовые банковские пароли, поступали на устройства Абу Рии и Маншири.
Получив контроль над номером, мошенники связывались с банком «Леуми». Выдавая себя за владельцев счетов, они запрашивали коды для снятия наличных в банкоматах без использования карты. За деньгами отправляли курьеров. Главным исполнителем этих поручений следствие считает 32-летнего Ахмеда Халеда из Хайфы, имеющего за плечами четыре судимости, в том числе за грабежи и применение оружия. Родственники организаторов также не остались в стороне - в деле фигурируют брат и сестра Абу Рии, снимавшие деньги в банкоматах.
Параллельно группировка занималась фишингом. Граждане получали массовые SMS-рассылки якобы от платного шоссе 6, Кармельского тоннеля, Pango, Bit или Центра по взысканию штрафов. Ссылки вели на сайты-клоны, где сбор платежных данных позволял мошенникам привязывать чужие карты к цифровым кошелькам Apple Pay.
В одном из задокументированных случаев в августе, обманув жертву обещанием возврата в 800 шекелей, преступники не только сняли в банкоматах 14 тысяч, но и привязали две карты к Apple Pay. За двое суток они совершили 22 транзакции на 105 тысяч шекелей, оплачивая покупки на AliExpress, Farfetch и приобретая криптовалюту через международные платежные сервисы.
Самый масштабный инцидент произошел в июне 2026 года. Гражданину позвонил лже-сотрудник Электрической компании и сообщил о переплате из-за снизившегося энергопотребления. Сценарий сработал безотказно: передача данных кредитки, SMS-код, перехват телефонной линии.
Однако в этот раз преступники пошли дальше. Используя полученные данные, они сбросили пароль от банковского аккаунта и продали принадлежавшие ему ценные бумаги на сумму 1 548 534 шекеля. Их попытка перевести 638 тысяч на сторонний счет под предлогом «покупки автомобиля» была заблокирована банком. Потерпев неудачу с банковским переводом, мошенники выпустили на имя жертвы три новые кредитные карты (MAX и Isracard) и в течение лета методично снимали с них наличные - десятками тысяч шекелей за раз.
При обысках следователи изъяли тетради с личными данными жертв, стопки наличных и десятки мобильных телефонов. Доказательная база подкреплена показаниями нанятых телефонисток, отчетами служб безопасности банков и кредитных компаний, а также записями с камер видеонаблюдения по всей стране.
Поразительная деталь следствия: Халед Абу Рия выстраивал эту криминальную империю, параллельно отбывая наказание в виде общественных работ за незаконное трудоустройство нелегалов (его напарник Маншири судимостей не имел). Сейчас, находясь под стражей, главные фигуранты вину не признают. В ходе допросов они дают показания друг против друга, каждый пытаясь доказать, что настоящим руководителем аферы был его партнер.
Ольга Божкова