Прокуратура по налоговым и экономическим делам представила в Окружном суде Тель-Авива обвинительное заключение, раскрывающее масштабную финансовую аферу с участием экс-чиновников высшего звена. Главными фигурантами дела стали бывший заместитель гендиректора Налогового управления, адвокат и аудитор Шимон Коэн, его коллега по фирме и в прошлом также высокопоставленная сотрудница ведомства Орли Таль, а также скандально известный застройщик и предприниматель Дуди Апель.
Согласно материалам обвинительного заключения, Коэн, ранее возглавлявший ключевые профессиональные подразделения государственного регулятора, после ухода на частную практику превратил свою фирму в убежище для фигурантов дел о беловоротничковой преступности. Находясь под процедурами банкротства и изъятия имущества, состоятельные клиенты передавали экс-чиновнику в доверительное управление активы на десятки миллионов шекелей, чтобы укрыть их от службы судебных исполнителей.
Следователи детально описали несколько масштабных эпизодов, в которых Коэн и Таль использовали фиктивные трасты, поддельные документы и фальшивую отчетность. В одном из случаев адвокаты сфабриковали историю об иностранном трасте для своего клиента Цви Шефеца. Чтобы скрыть незадекларированные доходы бизнесмена за рубежом и добиться льготной налоговой ставки, в 2016 году был подделан договор траста, датированный якобы 2005 годом. В качестве учредителя привлекался проживающий в Румынии гражданин Израиля Хаим Салтер, получивший за подпись 15 тысяч долларов. При этом стоимость активов в документах была завышена вдвое - до 20 миллионов долларов.
В рамках другого эпизода Коэн предоставил налоговому инспектору сфальсифицированные документы о трасте, якобы существующем с 1990 года, заявленная стоимость активов которого составляла около 20 миллионов фунтов стерлингов при реальной оценке менее половины от этой суммы. За легализацию этих средств адвокат получил наличными 300 тысяч долларов, с которых не уплатил ни шекеля налогов.
Отдельное место в расследовании занимает посредническая сделка 2018 года по продаже долей в иностранной компании на сумму 563 миллиона евро. За свои услуги Коэн и Дуди Апель получили 8,45 миллиона евро. Сумма была переведена на швейцарский счет подконтрольной Коэну офшорной компании. Поскольку Апель официально находился в процессе банкротства, сообщники разработали фиктивные кредитные договоры, переведя ему миллионы шекелей через членов семьи в обход конкурсного управляющего.
В общей сложности Шимону Коэну инкриминируется отмывание денег на сумму свыше 50 миллионов шекелей через иностранные банковские счета, фиктивные бухгалтерские проводки и зарубежную недвижимость. Прокуроры Ноам Узиэль, Талья Наим и Йотам Гольдштейн предъявили фигурантам обвинения в налоговых преступлениях, подлоге при отягчающих обстоятельствах, отмывании денег и мошенничестве при банкротстве.
Ольга Божкова