Прокуратура Тель-Авивского округа представила в мировом суде города обвинительное заключение в отношении старшей кассирши одного из местных пунктов обмена валюты. Женщине инкриминируют кражу около полумиллиона шекелей из кассы фирмы. На протяжении двух лет ей удавалось скрывать хищения с помощью схемы, включавшей счета в Почтовом банке, зарубежные переводы и подлог финансовой отчетности.

Пункт обмена валюты, в котором работала обвиняемая, отличался многомиллионными оборотами и ежедневно обслуживал большой поток клиентов, среди которых было немало иностранных рабочих. Ежемесячно через руки кассирши проходили крупные суммы. 

По данным следствия, работая напрямую с клиентами и регулярно принимая наличные средства для внесения в кассу, обвиняемая систематически оставляла часть денег себе. В некоторых случаях она и вовсе убеждала клиентов переводить средства напрямую на ее личный банковский счет.

Чтобы руководство ничего не заподозрило, обвиняемая искажала данные во внутренней учетной системе компании. В официальных отчетах она создавала ложную картину, оформляя присвоенные суммы как фиктивные сделки, якобы совершенные между самими клиентами. Средства кассирша переводила на счета, открытые в Почтовом банке, а также отправляла за границу на банковские счета своих родственников, рассчитывая таким образом запутать финансовые следы.

Аферу удалось разоблачить после того, как владельцы обменного пункта обнаружили крупную недостачу и обратились в отдел по борьбе с мошенничеством полиции округа Тель-Авив, а полиция по итогам расследования вышла на сотрудницу “обменника”.

Ольга Божкова