Спустя пять лет после укрывательства за границей в Израиль доставили 36-летнего Бориса Алёшина, которого следствие считает создателем крупного нелегального бизнеса в сфере азартных игр. Мужчину экстрадировали из Болгарии, однако за решеткой он провел всего несколько часов - адвокаты оперативно добились его освобождения под домашний арест.
По данным следствия, Алёшин, выходец из Кирьят-Яма, развернул в интернете масштабную сеть для запрещенных азартных игр и ставок на спорт. Чтобы принимать деньги от игроков и не вызывать подозрений у контролирующих органов, организаторы создали собственную платежную инфраструктуру.
Для этого использовались две основные схемы. Фальшивый электронный кошелек: Алёшин вместе с братом запустил сайт PayStar. Пользователям его преподносили как обычный платежный сервис для покупок в интернет-магазинах, но в реальности через него шло финансирование игровых аккаунтов. Маскировка под видеоигры: еще один сайт принимал платежи под видом продажи компьютерных игр. Кроме того, клиенты могли пополнять счета с помощью криптовалюты.
Финансовым организациям бизнесмены заявляли, что открывают счета для абсолютно легальных стартапов.
Расследованием деятельности сети занимался экономический отдел подразделения Лахав 433. По подсчетам следователей, оборот только задокументированных ставок превысил 3 миллиона шекелей. При этом Алёшину вменяют сокрытие доходов еще на 9 миллионов, получение прибыли обманным путем и отмывание денег на сумму около 19 миллионов шекелей.
Доказательную базу обвинение строило несколько лет. В распоряжении прокуроров оказались записи телефонных прослушек, базы данных, извлеченные из смартфонов участников, личные переписки и показания самих игроков. В рамках этого дела полиция изъяла у фигурантов люксовый автомобиль, гидроцикл и крупные суммы наличных - сейчас государство требует их конфискации.
Проблемы с законом у Алёшина начались еще в декабре 2019 года, когда его впервые задержали. Однако расследование затянулось, и к июлю 2021 года обвинение так и не было готово. Поскольку никаких судебных запретов на выезд не действовало, мужчина свободно покинул Израиль.
Когда в феврале 2024 года экономический отдел госпрокуратуры наконец передал материалы в суд, Алёшина в стране уже не было. На его имя выписали международный ордер на арест. Нашли предполагаемого организатора схемы сотрудники израильской разведки и полиции в Болгарии, где и запустили процесс экстрадиции.
Пока Алёшин находился за границей, суды вынесли приговоры двум его сообщникам. Юрий Соколик и Алексей Крайнов пошли на сделку со следствием: их признали виновными лишь в пособничестве. Оба отделались легким наказанием - четырьмя и шестью месяцами общественных работ.
Дело самого Алёшина выглядит значительно серьезнее, и прокуратура настаивала на его аресте до конца процесса, опасаясь нового побега. Тем не менее, сразу после приземления самолета в четверг адвокатам удалось прийти к компромиссу с обвинением. Судья Окружного суда Тель-Авива утвердила соглашение. Алёшин внес залог в размере 40 тысяч шекелей наличными, за него поручились два человека, и его отпустили домой.
В воскресенье суд соберется снова, чтобы утвердить постоянные условия его содержания на время процесса.
Ольга Божкова