Окружной суд Тель-Авива вынес приговор по делу об организованном хищении государственных средств. Перед судом предстали сообщники, разработавшие схему обмана Института национального страхования («Битуах Леуми»): Усама Шамлави, проживающий на территориях, и израильский адвокат Субхи Аюб из Фасуты. Оба фигуранта признаны виновными и приговорены к тюремным срокам.
Согласно закону, государство в лице «Битуах Леуми» берет на себя обязательства по выплате задолженностей по зарплатам и выходных пособий гражданам, чьи работодатели обанкротились или находятся в стадии ликвидации. Для получения этих денег заявитель обязан предоставить пакет документов, включая удостоверение личности и официальные бумаги, доказывающие факт его трудоустройства в закрывшейся фирме. Именно эту уязвимость и решили использовать сообщники.
Усама Шамлави взял на себя роль «агента» на территориях ПА. Он находил жителей (в основном из своей же деревни Харис), которые были не прочь получить легкие деньги от израильской госструктуры, и собирал их личные данные для оформления фиктивных трудовых исков.
В сфабрикованных заявлениях утверждалось, что эти люди якобы годами трудились на израильских предприятиях, расположенных в крупных промышленных зонах Ариэль и Баркан, и теперь эти компании ликвидируются. На самом же деле ни один из сотен «истцов» никогда не работал на указанных объектах.
С собранной базой данных Шамлави отправлялся ко второму участнику заговора - лицензированному израильскому адвокату Субхи Аюбу. Тот оформлял иски от имени фиктивных работников. Чтобы комар носа не подточил, к делам прикладывались искусно подделанные справки о занятости и рабочие разрешения. После этого Аюб направлял документы на рассмотрение в тель-авивское отделение «Битуах Леуми».
Преступный конвейер работал без остановки два года, в течение которых были поданы десятки фальшивых исков против множества израильских компаний. Общая сумма, которую злоумышленникам удалось выкачать из государственного бюджета, составила 4,5 миллиона шекелей.
Организаторы не обидели и себя. По условиям соглашения, Шамлави забирал у фиктивных палестинских работников 20% от каждой выплаченной государством суммы. Из этих денег он выплачивал Аюбу фиксированную комиссию в размере 15% за юридическое сопровождение и подачу документов. В итоге чистый доход подельников, который они тайно положили в личные карманы, составил как минимум 900 тысяч шекелей.
Помимо обвинений в использовании фальшивок и получении выплат мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах, адвокату Субхи Аюбу инкриминировали также статью об отмывании доходов.
До того как эта история всплыла наружу, Аюб имел безупречную репутацию. На протяжении шести лет он занимал должность внешнего юридического советника местного совета Фасуты.
Стороне защиты удалось найти сильные контраргументы. Главным козырем стало то, что подсудимые полностью вернули государству весь свой незаконный заработок - те 900 тысяч шекелей, тем самым загладив материальный ущерб. Также суд учел, что подельники признали свою вину на самых ранних этапах разбирательства, избавив систему от долгого процесса.
В итоге суд приговорил адвоката к 18 месяцам тюрьмы, а посредника Усаму Шамлави - к 12 месяцам заключения.
Ольга Божкова