Агентство Bloomberg со ссылкой на четырех чиновников, знакомых с ситуацией, сообщило, что Министерство юстиции США проводит расследование того, каким образом верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сумел сформировать масштабный глобальный инвестиционный портфель, связанный с банками Уолл-стрит. 

Расследование является результатом комплексной проверки по обвинениям в отмывании денег и коррупции. По словам трех источников, в рамках этого процесса следователи начали изучать возможное участие американских финансовых институтов в содействии крупным перемещениям денежных средств между фирмами, находящимися под контролем Хаменеи.

В число проверяемых банков входят JPMorgan Chase (JPM.N) и Citigroup (C.N). Министерство юстиции США пока воздерживается от комментариев журналистам.

Моджтаба Хаменеи считается одним из богатейших людей Ирана. Его активы, общей стоимостью 140 млн долларов, рассредоточены по всему миру:

• тайные счета - огромные суммы в банках ОАЭ, Сирии, Венесуэлы и Швейцарии;
• золотой запас - около 300 миллионов долларов в золоте и бриллиантах;
• недвижимость - особняк за 40 миллионов долларов на знаменитой лондонской «улице миллиардеров», элитные кварталы в Тегеране и огромные земельные наделы в Мешхеде;
• крипто-операции - только в январе этого года через криптовалютные каналы в Дубай им было переведено 328 миллионов долларов.

Основным источником этого богатства называют «налог» на продажу нефти в Китай и Индию. Образ жизни «скромного» лидера дополняют частный бизнес-джет, личный вертолет и целый парк автомобилей Mercedes.

Формально имущество оформлено на сеть компаний и доверенных лиц, однако, по данным источников и оценке одной из западных спецслужб, Хаменеи лично участвовал в сделках с 2011 года.

Средства на сделки, по документам, проходили через банки Великобритании, Швейцарии, Лихтенштейна и ОАЭ и в основном шли от продаж иранской нефти. Несмотря на санкции США, введённые против Хаменеи в 2019 году, через эту сеть в западные юрисдикции могли быть выведены миллиарды долларов.

Ольга Божкова