Стали известны подробности масштабного расследования Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ЯЛАК) в составе Лахав 433 и Налогового управления, вскрывшего схему глубокого проникновения криминала в органы местной власти. По версии следствия, одна из самых мощных преступных группировок Севера фактически установила контроль над ключевыми узлами мэрии Наарии - тендерным комитетом и комитетом по планированию и застройке.
Год тайной слежки вылился в серию громких арестов. В центре коррупционной схемы, по данным полиции, стояли три ключевые фигуры.
Дмитрий Эпштейн - заместитель мэра Наарии и председатель тендерного комитета. Политический долгожитель и один из лидеров общины выходцев из СНГ (партия НДИ). Следствие считает его главным оперативным звеном внутри мэрии. При обыске у него изъяли около 100 тысяч шекелей наличными. Эпштейн утверждает, что был не более чем «резиновым штампом» и подписывал решения исключительно по рекомендациям юридического и профессионального аппарата мэрии.
Шмуэль Харуш - лидер ОПГ, которого полиция называет «преступником №1 на севере страны». Именно его организация была конечным бенефициаром захваченных проектов.
И Эли Итах - правая рука Харуша. Человек, входящий в «ключевую пятерку» этого преступного предприятия. Итах выступал в роли посредника и так называемого «нормативного фасада» - легального бизнесмена, связывавшего криминальный мир с чиновниками и коммерсантами.
Преступный альянс действовал комплексно и цинично. Система основывалась на трех китах. Первый - силовое устранение конкурентов: люди Харуша жестко «убеждали» сторонних подрядчиков снимать свои заявки с выгодных городских конкурсов.
Второй - инсайдерские сливы: коррумпированные чиновники передавали ОПГ закрытую внутреннюю информацию, помогая забирать самые денежные контракты.
Третий - одобрение изнутри: взамен на миллионные взятки и прочие блага руководство тендерного комитета гарантировало победу «нужным» людям Харуша и Итаха, а также штамповало разрешения на расширение прав застройки в обход правил.
Кульминацией схемы стал вывод миллионов шекелей в тень. Для этого использовались изощренные экономические махинации: создание фиктивных цепочек поставок и оборот поддельных счетов-фактур.
Помимо лидеров, под стражу взята целая сеть подрядчиков и пособников, распределивших между собой роли в коррупционном бизнесе. Арестована секретарь одного из комитетов мэрии (имя запрещено к публикации), содействовавшая продвижению проектов. Также задержана офис-менеджер Итаха, Меши Бенита, которая, по версии следствия, вела всю «черную бухгалтерию» и координировала финансовые потоки.
Под арестом также находится застройщик Моше Эльмакайс, подозреваемый в незаконном выигрыше более 5 городских тендеров через откаты, и крупный подрядчик Офер Зехави. Зехави, как считает следствие, выиграл многомиллионный тендер Минэкологии на севере, выплатив Итаху 4 млн шекелей по фиктивным счетам. Также задержаны братья Шимон и Йегуда Маман, получившие через Итаха контракт на уборку города.
Задержан Эльазар Битон, наемный гендиректор компании, осуществлявшей технадзор за инфраструктурным проектом на улице Бен-Ами. Ему вменяют сокрытие экономических преступлений и отмывание денег.
Алон Леви, Шимон Эдри и Мухаммед Бейтам подозреваются в создании фиктивных фирм-прокладок и изготовлении фальшивых накладных для придания легального вида криминальным транзакциям.
Мэр Наарии Ронен Марли оперативно заявил, что непричастен, призвал подчиненных полностью сотрудничать со следствием и добровольно дал показания полиции (сам он задержан не был).
Судья мирового суда Петах-Тиквы Эрез Меламед, курировавший скрытую фазу операции, заявил о наличии железной доказательной базы системного характера. Суд продлил арест Дмитрия Эпштейна и Эли Итаха до 11 июня, Шмуэля Харуша - до 9 июня. Расследование продолжается, и полиция не исключает новых громких арестов в муниципальных структурах севера страны.
Ольга Божкова