Налоговое управление совместно с полицией раскрыло изощренную схему легализации теневых доходов, организатором которой, по версии следствия, стал коммерсант из центрального региона Гуш-Дан. Владелец супермаркета умудрился превратить обычный внутримагазинный банкомат в персональный инструмент для отмывания наличных на миллионы шекелей.
Как полагает следствие, в период с 2022 по 2024 год подозреваемый пропустил через установленный в торговом зале банкомат около 13 миллионов шекелей.
Механизм махинации выглядел следующим образом: предприниматель систематически занижал реальные доходы в официальной бухгалтерской отчетности. Чтобы свести концы с концами, на кассе ежедневно проводились фиктивные отмены чеков на крупные суммы. Наличные деньги от покупателей просто не декларировались.
Поскольку внутри магазина стоял частный банкомат, работающий по договору с финансовой компанией-оператором, то по такому договору владелец точки обязан сам обеспечивать банкомат наличными и вместо инкассации эти скрытые от государства миллионы вручную загружались обратно в банкомат.
Обычные клиенты и случайные прохожие снимали деньги через аппарат. Фирма-оператор, обслуживающая банкомат, фиксировала эти транзакции и добросовестно переводила эквивалентные суммы на банковский счет коммерсанта в виде безналичных платежей, добавляя к ним еще и проценты. В результате теневой нал превращался в абсолютно легальные и чистые банковские переводы, к которым у проверяющих органов не должно было возникнуть вопросов.
Следственные действия перешли в открытую фазу, и подозреваемый был доставлен на заседание в Мировой суд Ришон ле-Циона. На данном этапе судебные органы приняли решение не отправлять бизнесмена в камеру предварительного заключения. Судья вынес постановление об освобождении фигуранта под ограничительные условия, наложив жесткие рамки на его передвижения и контакты.
Кроме того, по решению суда на дело был наложен частичный статус секретности: имя коммерсанта, название его торговой сети и любые личные данные, позволяющие идентифицировать его личность, в данный момент официально запрещены к публикации.
В ходе обысков был наложен арест на внушительный перечень имущества подозреваемого, включая роскошные автомобили марок Mercedes и BMW. Также вынесен судебный запрет на любые регистрационные действия и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности бизнесмена.
Следственные действия продолжаются, оперативники изучают полный круг лиц, которые могли быть причастны к функционированию этого финансового конвейера.
Ольга Божкова