В США федеральные прокуроры объявили о предъявлении обвинений 30 лицам, включая граждан Израиля и России, в участии в схеме инсайдерской торговли. Согласно данным прокуратуры, изобличена международная сеть, которой удалось проникнуть в самое сердце американской юридической и финансовой системы. Адвокаты передавали конфиденциальную информацию о слиянии компаний группе лиц, которые совершали сделки на основе этого и получили десятки миллионов долларов прибыли.
В центре расследования оказались люди, чьей прямой обязанностью была защита конфиденциальности: лицензированные корпоративные юристы и финансовые консультанты. По версии следствия, ключевой фигурой схемы выступал Николо Нурафчан, работавший в нескольких ведущих юридических фирмах страны.
Нурафчан и его сообщники использовали служебный доступ к внутренним сетям своих работодателей для мониторинга сделок по слиянию и поглощению. Злоумышленники крали данные даже по тем проектам, к которым не имели отношения. Так, летом 2022 года, находясь в отпуске, Нурафчан через систему управления документами отслеживал детали готовящейся покупки компании iRobot (производителя роботов-пылесосов), что в итоге позволило его сообщникам скупить акции до официального анонса.
Следствие отмечает беспрецедентный уровень секретности. Группировка действовала как настоящая разведывательная сеть. Использовались исключительно «одноразовые» телефоны и зашифрованные мессенджеры. Личные контакты проходили в условиях полной радиоэлектронной тишины - участники выключали устройства или оставляли их в других помещениях. А для передачи данных использовался специфический сленг. Сделки назывались «рейсами», которые должны «взлететь», а информация о компаниях кодировалась с помощью букв иврита и слов на идише. Например, компанию iRobot заговорщики называли «ребе», обсуждая в переписках «состояние здоровья ребе» и «назначенную ему операцию».
Особенностью этого дела стало тесное переплетение личных и криминальных связей. Информация не просто передавалась трейдерам - она циркулировала внутри «плотной сети» родственников и друзей. Среди 30 обвиняемых фигурируют братья, зятья и близкие друзья детства.
Согласно документам, «цепочка доверия» включала даже людей, далеких от финансов: личных парикмахеров, страховых агентов, риелторов и врачей. Каждый участник этой цепи получал данные от доверенного лица, передавал их дальше и рассчитывал на свою долю в прибыли, которая зачастую выплачивалась наличными и достигала сотен тысяч долларов.
География схемы вышла далеко за пределы США. Среди 30 фигурантов 19 человек уже арестованы в ходе рейдов в Нью-Йорке, Флориде и Калифорнии. Двое объявлены в международный розыск: Илья Гаврилов (Россия) и Год Исраэлов (Израиль).
Для легализации доходов использовалась сложная офшорная инфраструктура. Деньги переводились через подставные компании в Панаме и Швейцарии, а выплаты информаторам часто маскировались под фиктивные «займы» или обычные бизнес-транзакции, чтобы не привлекать внимание налоговых органов.
Первый и основной обвинительный акт включает 16 имен, среди которых: Педрам Феджал, Брайан Фенстерзауб, Саймон Фенстерзауб, Илья Гаврилов, Барух Игаль Хатанян, Исраэль Горовиц, Год Израэлов, Давид Моради, Николо Нурафчан, Дэвид Остров, Йехиэль Зальцберг, Эйб Шилян, Гавриэль Сильверштейн, Джозеф Саскинд и Роберт Ядгаров.
Обвинения включают сговор с целью мошенничества с ценными бумагами, отмывание денег и воспрепятствование правосудию. Учитывая масштаб, сроки могут стать рекордными для «беловоротничковой» преступности - до 25 лет тюрьмы за мошенничество и до 20 лет за отмывание денег и препятствование правосудию.
Также им грозят многомиллионные штрафы - до 5 миллионов долларов или в двукратном размере от незаконной прибыли.
На данный момент расследование продолжается, а ФБР работает над экстрадицией скрывающихся за рубежом участников схемы.
Ольга Божкова