Прокуратура Хайфского округа предъявила обвинительное заключение в отношении трех жителей деревни Дабурия. 64-летняя мать и двое ее сыновей 44 и 35 лет обвиняются в организации дерзкой, но очень простой мошеннической схемы.
История началась из-за крупных финансовых проблем. Братья владели заправочной станцией и кафе в Афуле, однако дела шли плохо: бизнес накопил огромные долги. Чтобы спасти сыновей от финансового краха, их мать решила вмешаться. Для реализации плана она создала фиктивную компанию и открыла на ее имя бизнес-счет в отделении банка в Афуле. Этот счет стал инструментом для будущей аферы.
Семья обнаружила «дыру» в системе безопасности и обслуживания банка. Речь идет о процедуре для бизнес-клиентов: когда предприниматель вносит конверты с наличными через специальный автомат. По регламенту банка, заявленная сумма зачисляется на счет мгновенно, чтобы бизнес не ждал завершения физического пересчета денег сотрудниками, который может занять время.
Именно этот зазор во времени между мгновенным зачислением и последующей проверкой и стал окном возможностей для мошенников.
Активная фаза операции началась в ноябре 2023 года. Мать и сыновья начали посещать различные отделения банка на севере страны. Действовали они по отработанному сценарию: в приложении указывалась крупная сумма взноса, в депозитный сейф отправлялся конверт, в котором либо лежала лишь малая часть заявленной суммы, либо не было ничего, а система автоматически «верила» клиенту и отображала деньги на счету.
Понимая, что времени у них немного, обвиняемые действовали молниеносно. Как только виртуальные цифры появлялись на счету, они тут же осуществляли срочные межбанковские переводы. Деньги уходили на счета другой компании, записанной на других родственников.
Чтобы окончательно запутать следствие и избежать блокировки средств, 1,6 миллиона шекелей были распределены по 33 различным банковским счетам членов семьи и знакомых. Часть денег прогнали через пункты обмена валюты, где их успешно превратили в неучтенную наличность.
Обман вскрылся, когда сотрудники банка «Апоалим» приступили к плановой проверке содержимого сейфов. Обнаружив пустые конверты вместо миллионов, руководство банка обратилось в полицию.
В итоге правоохранителям удалось «перехватить» и вернуть банку 579 тысяч шекелей, которые мошенники еще не успели обналичить или потратить.
Всем троим инкриминируется мошенничество при отягчающих обстоятельствах и отмывание денег. Представители обвинения уже заявили, что будут требовать для подсудимых реальных тюремных сроков.
Ольга Божкова