Одна из самых крупных и эффективных сетей журналистов-расследователей, OCCRP, обнародовала впечатляющую историю международного мошенничества. Нигерийская преступная группировка во главе с известным в светских кругах страны Нзубе Икеджи организовала многоуровневую аферу, жертвой которой стала предпринимательница в сфере высоких технологий из Румынии.
История началась в деловой сети LinkedIn. Нзубе Икеджи, используя поддельный профиль, выдавал себя за члена королевской семьи Дубая - шейха Хамдана бин Мохаммеда Аль Мактума. Его сообщник, Мартинс Абхулимхен, взял на себя роль «финансового директора» по имени Мэтью Крос.
Мошенники выбрали беспроигрышную стратегию: они предложили потерпевшей стать консультантом по гуманитарным инвестициям. «Принц» якобы искал достойные благотворительные проекты в Румынии, чтобы вложить в них крупные средства.
Со временем профессиональный интерес перерос в личные отношения. Икеджи мастерски разыграл карту «онлайн-романа», который дошел до предложения руки и сердца. Именно на этом этапе Лауру убедили оплатить первичные расходы, связанные с их будущей помолвкой.
Чтобы окончательно усыпить бдительность женщины, ее пригласили в Лондон. Там «финансовый менеджер» Абхулимхен организовал передачу данных от банковского онлайн-аккаунта. Зайдя в систему, Лаура увидела на своем счету астрономическую сумму - около 202 миллионов фунтов стерлингов.
Она не знала, что банковский интерфейс был искусной цифровой подделкой. Когда женщина попыталась вывести хотя бы часть средств, система (управляемая мошенниками) начала запрашивать «комиссии за транзакции». Сначала это были 7 000 фунтов. Затем следовали новые и новые требования под разными предлогами.
Действуя в рамках классической схемы «мошенничества с предоплатой», преступники вытягивали из Лауры деньги в течение длительного времени. Веря, что она вот-вот получит доступ к миллионам, женщина в общей сложности перевела синдикату более 2,5 миллионов долларов.
Идеальный план преступников разрушила обычная жадность. Между членами группировки вспыхнул конфликт из-за дележа добычи. В порыве мести один из подельников связался с женщиной и раскрыл правду о том, что ее «жених» - обычный аферист. Позже факт обмана подтвердил и сам Абхулимхен, заявив женщине: «Он обокрал вас более чем на 3 миллиона евро».
Самым резонансным фактом расследования стали связи Нзубе Икеджи. Журналисты обнаружили множество фотографий, на которых лидер преступной группы запечатлен с влиятельнейшими людьми Нигерии - генеральным инспектором полиции, миллиардерами, а также высокопоставленными политиками, включая губернатора штата Лагос и спикера Сената.
Расследователи OCCRP нашли Икеджи в его роскошной резиденции в Абудже. Однако вместо объяснений «светский лев» предпочел спрятаться за спины адвокатов. На прямые вопросы о деятельности своего синдиката он ответил коротко, предложив журналистам встретиться с его юридической командой в официальной обстановке.
Ольга Божкова