Двое высокопоставленных руководителей крупной девелоперской фирмы оказались в центре скандала с махинациями. Их подозревают в подаче фиктивного отчета о повреждениях здания в Тель-Авиве в результате ракетного обстрела, чтобы незаконно получить компенсации от налоговых органов.
В четверг мировой суд Ришон-ле-Циона рассмотрел дело двух управленцев, имена которых на данный момент запрещены к публикации. Суд принял решение освободить подозреваемых под залог и наложил ряд ограничительных условий на время ведения следствия. Им вменяются серьезные правонарушения, включая налоговые преступления и попытку получения материальных благ мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах.
Речь идет о здании в Тель-Авиве, которое принадлежит дочернему предприятию компании подозреваемых совместно с другим застройщиком. Объект действительно находится в районе, где во время войны с Ираном упала баллистическая ракета. Воспользовавшись этим фактом, руководство компании подало иск в государственный Компенсационный фонд.
В исковом заявлении утверждалось, что взрывная волна нанесла строению колоссальный урон, оцениваемый в 40 миллионов шекелей. Примечательно, что львиная доля этой суммы (порядка 27 миллионов шекелей) была затребована на восстановление внутренней отделки: стен, полов, систем электроснабжения, кондиционирования и сантехники. Поверив предоставленным данным, государство уже успело выплатить компании аванс в размере 2 миллионов шекелей.
Однако расследование, которое совместно начали Налоговое управление и отдел по борьбе с мошенничеством полиции Тель-Авива, выявило неожиданные детали. Как выяснилось, еще в мае 2021 года владельцы здания обратились в мэрию Тель-Авива с просьбой признать объект непригодным для эксплуатации. Это позволило им полностью освободиться от уплаты муниципального налога (арноны).
Следователи также обнаружили, что те самые разрушения внутри здания, которые менеджеры выдавали за последствия прилета ракеты, возникли еще в 2021 году. Компании сами инициировали демонтаж внутренних конструкций, чтобы доказать мэрии, что здание пустое и разрушенное, и тем самым не платить налоги.
Таким образом, подозреваемые попытались выдать результаты собственных работ трехлетней давности за свежие повреждения от вражеского обстрела.
Уголовное дело перешло в открытую стадию в минувшую среду. Сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обысками в офисы причастных компаний. В ходе операции были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и финансовая документация, которые могут служить доказательствами подлога. Помимо самих руководителей, допросы прошли и среди других сотрудников, чьи показания приобщены к делу.
На данный момент следствие продолжается, и правоохранители проверяют, были ли в схему вовлечены другие должностные лица или сторонние консультанты.
Ольга Божкова