Сотрудники Лахав 433 совместно со следователями Института национального страхования ("Битуах Леуми") провели масштабную операцию по пресечению мошеннической схемы. Правоохранительные органы арестовали 3 жителей севера страны. Предполагаемый ущерб государству оценивается в миллионы шекелей.
Операция стала результатом тайного расследования, которое велось на протяжении нескольких месяцев. Началом послужила информация, полученная Отделом расследований “Битуах Леуми”, и переданная в Лахав 433.
Согласно данным расследования, ряд адвокатов и других лиц подозреваются в систематической фальсификации заявлений граждан на получение пособий по инвалидности. Мошенники использовали поддельные медицинские документы, чтобы обеспечить получение ежемесячных выплат. Кроме того, фальсификация имела и другую цель - установление высокого процента инвалидности позволяло их “клиентам” получить освобождение от уплаты подоходного налога.
Следствие полагает, что адвокаты и прочие фигуранты дела в ряде случаев были непосредственно вовлечены в процесс подготовки и подачи фальшивых документов. На данный момент установлено, что общая сумма пособий, которые были получены обманным путем, исчисляется миллионами шекелей.
Сегодня утром расследование перешло в открытую фазу с проведением серии арестов. Трое центральных подозреваемых были задержаны по обвинениям в подделке документов, получении выгоды путем мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег. В ходе обысков, проведенных по месту жительства и работы фигурантов дела, были изъяты документы, представляющие интерес для следствия, а также около 74 тысяч шекелей наличными.
Все трое арестованных сегодня будут доставлены в Мировой суд Кфар-Сабы, где состоится слушание по вопросу о продлении срока их содержания под стражей.
В конце прошлого месяца полиция совместно со следователями "Битуах Леуми" раскрыла крупную мошенническую схему, нанесшую государству ущерб в десятки миллионов шекелей. Расследование выявило, что главная подозреваемая управляла частной компанией, которая предлагала семьям «содействие» в подготовке и подаче заявлений на получение пособий по инвалидности для детей с аутизмом.
В фирме, как установило следствие, подделывались медицинские документы, профессиональные экспертные заключения и бланки, которые якобы были подписаны известными специалистами. Затем, используя личные коды доступа, которые ей передавали родители, подозреваемая подавала заявки на пособия через компьютерную систему “Битуах Леуми”, используя фальшивые данные и документы.
Ольга Божкова