Госпрокуратура представила обвинительное заключение в отношении 4 репатриантов, включая несовершеннолетнего, подозреваемых в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. Группировка специализировалась на вымогательстве, направленном против пожилых русскоязычных граждан.
Обвинения предъявлены 35-летнему Олегу Антонову, 36-летнему Максиму Чертову, 21-летнему Ставу Абрамову и 16-летнему юноше, чье имя не разглашается. В обвинительном заключении указано, что обвиняемые действовали в сговоре с другими, пока еще не установленными лицами.
Целью группировки было систематическое и спланированное вымогательство денег у жертв. Для этого использовались различные методы обмана, включая «схему ДТП» и «схему банкоматов». Злоумышленники выдавали себя за родственников, медработников, полицейских и банковских служащих, чтобы получить деньги, личные данные и банковские карты.
По «схеме ДТП» мошенники сообщали жертвам, что их родственник попал в серьезную аварию и нуждается в срочной операции. Иногда они сообщали, что родственник кого-то сбил и угрожали, что если деньги не будут переданы немедленно, он будет арестован и сядет в тюрьму. Деньги забирали курьеры, таксисты или сами обвиняемые.
«Схема банкоматов» предполагала, что мошенники представлялись сотрудниками интернет-компаний, банков или больничных касс. В некоторых случаях они убеждали жертв установить программы удаленного доступа, чтобы получить контроль над их устройствами и банковскими счетами. В других случаях они забирали банковские карты, снимали с них деньги, а затем переводили их в криптовалюту, чтобы скрыть происхождение средств.
Всем четверым предъявлены обвинения в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, отмывании денег, сговоре с целью совершения преступления и других правонарушениях, связанных с хищением средств и мошенничеством с кредитными картами.
Как отмечают в прокуратуре, хотя подобные дела о «мошенничестве с банкоматами» расследовались и ранее, это первый случай, когда расследование выявило масштабную сеть злоумышленников.
Кроме того, впервые правоохранительные органы смогли доказать, что часть похищенных средств была переведена из Израиля в Украину через некоторых из участников группировки.
Ольга Божкова