Новости Израиля

Полиция Израиля арестовала больше 20 человек, подозреваемых в мошенничестве

 иллюстрация.
lunopark /Shutterstock.com

Происшествия 9 мая 2022, 16:12

Утром в понедельник полиция провела обыски и задержала 21 подозреваемого в мошенничестве, налоговых преступлениях и финансировании преступной деятельности.

Перед этим было проведено скрытое расследование деятельности группировки.

В ходе расследования был выявлен круг компаний, которые использовались подозреваемыми для совершения налоговых правонарушений и отмывания денег, а также дополнительные преступления по вымогательству и захвату бизнеса с использованием фиктивных счетов-фактур и фальшивых документов.

В ходе обысков в десятках домов, предприятий, и подрядных организаций в Тель-Авиве, Центральном, Иерусалимском и Южном районах было изъято имущество на десятки миллионов шекелей.

21 подозреваемый был задержан для допроса, а девять заключены под стражу в суде Ришон ле-Циона, в том числе, как сообщают, подрядчик с Юга, «близкий к высокопоставленному лицу».

Подозревается, что группировка «отмыла» денег на полмиллиарда шекелей.

Видео пресс-службы полиции.

Еще новости по теме: мошенничество

Заметили ошибку в тексте?
Выделите текст мышью и нажмите Ctrl + Enter

Еще в разделе Происшествия