30 подозреваемых были арестованы по подозрению в совершении мошенничества в сфере энергетики на сумму 700 миллионов шекелей.

Согласно данным расследования, участникам преступной сети удалось перехитрить механизмы «Регистратора компаний» министерства юстиции и заявить о владении сотнями, а возможно, и тысячами различных компаний по всей стране — в основном, в области энергетики — и зарегистрировать их на свое имя. Преступники фактически захватывали энергетические компании без их ведома, изменив в государственном «Регистраторе компаний» сведения о собственности и имена владельцев компаний.

Благодаря этому они могли совершать от чужого имени многочисленные финансовые операции, такие как открытие банковских счетов, получение кредита, выставление фиктивных счетов-фактур и совершение транзакций на сумму в сотни миллионов шекелей, совершая таким образом преступления, связанные с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, мошенничеством и т.д. Также они осуществляли продажу разбавленного топлива через сеть заправочных станции по всей стране. В данный момент эти заправки закрыты и опечатаны полицией.

Расследование было начато около года назад, когда в окружной суд Иерусалима стали поступать жалобы от компаний из сферы энергетики на то, что их данные, указанные на сайте Управления корпораций министерства юстиции, были сфальсифицированы: внезапно к списку лиц, имеющих право подписи в компаниях, были добавлены неизвестные фамилии. Управление корпораций начало проверку этих имен в своих базах данных, чтобы отследить различные компании, в которых они зарегистрированы. Затем полиция обратилась к самим компаниям, которые выяснили, что у них зарегистрированы те же внезапно появившиеся фамилии, и пришла к выводу, что компании даже не знали, что у них под носом возникла своего рода «компания внутри компании» — с людьми, зарегистрированными как акционеры и лица, имеющие право подписи.

Когда у полиции уже было около 100 компаний, пострадавших от захвата, они начали связываться с юристами и бухгалтерами, посредством которых были внесены изменения в «Регистраторе компаний». Но, как выяснилось, они даже не знали, что их имя и подпись были подделаны в сотнях официальных документов.

По мере продвижения расследования стало ясно, что целью деятельности преступников было использование имен владельцев законопослушных компаний, в основном, принадлежавших к сфере энергетики и поставок топлива, для отмывания денег и уклонения от налогов.

Результаты широкомасштабных проверок налоговой и министерства энергетики обнаружили не менее 1200 фиктивных счетов-фактур, на имя «захваченных» компаний. По оценкам следственной группы, государственной казне нанесен ущерб от неуплаты налогов на сумму около 700 миллионов шекелей.

Следствие выявило разветвленную преступную сеть, функционирующую по всей стране, которая, помимо всего прочего, еще и оказывала услуги другим фирмам по приобретению поддельных счетов с целью уклонения от уплаты налогов государству.

Кроме того, с помощью поддельных документов преступниками были открыты банковские счета, которые функционировали параллельно с реальными счетами энергетических компаний, даже не подозревавших об этом. Часть отмывания денег также осуществлялась через биржи и автозаправки, которыми владели некоторые члены преступной группировки и осуществляли продажу разбавленного топлива по всей стране.

На сегодняшний день арестовано 30 подозреваемых, некоторые из которых будут заключены под стражу, а некоторые освобождены с ограничительными условиями. Кроме того, были заморожены банковские счета, арестована недвижимость и автомобили, принадлежащие подозреваемым, и в ближайшие дни ожидается новая волна арестов причастных к этому делу.