Новости Израиля

Новости Израиля

Лента коротких новостей

Лента коротких новостей
Происшествия 10 мая 2022, 15:22

Брат бывшего президента Израиля подозревается в отмывании денег мафии

Брат бывшего президента Израиля подозревается в отмывании денег мафии
Фото Bannasak Krodkeaw/Shutterstock.com

Стали известны подробности вчерашнего ареста 21 подозреваемого в мошенничестве, налоговых преступлениях и отмывания доходов, полученных от преступной деятельности. Сегодня к печати было разрешено имя арестованного «родственника высокопоставленного лица», им оказался брат бывшего скандально известного президента Израиля.

57-летний Йорам Кацав, младший брат бывшего президента Моше Кацава, был арестован вчера вместе с другими 20 фигурантами дела, подозреваемыми в использовании фиктивных счетов-фактур для преступных организаций с целью отмывания денег. Сумма «отмытого», согласно материалам дела, составила полмиллиарда шекелей. Кроме того, группе арестованных вменяется уклонение от уплаты налогов, мошенничестве и незаконном использовании корпоративных документов.

Среди фигурантов дела также известные преступники, владельцы строительных компаний, фирм по найму персонала и проката автомобилей. По данным полиции, в ходе расследования «был выявлен широкий круг компаний, которые использовались подозреваемыми для совершения налоговых правонарушений и отмывания денег, а также выявлены дополнительные правонарушения, связанные с вымогательством и захватом бизнеса подозреваемыми». Фиктивные счета-фактуры подставных компаний использовались в качестве прикрытия большого финансового трафика от деятельности преступников.

В ходе арестов полиция изъяла имущество подозреваемых стоимостью в десятки миллионов шекелей с целью его дальнейшей конфискации. Полиция намерена доставить основных подозреваемых по делу на слушание о продлении срока содержания под стражей в мировой суд Ришон ле-Циона.

Будьте всегда в курсе главных событий:

Telegram-канал «Новости Израиля»

Заинтересовала новость?  Порекомендуйте друзьям:

Заметили ошибку в тексте?
Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter

Еще в разделе «Происшествия»


Условия использования информации News.IsraelInfo.co.il — Новости Израиля © 2003 — 2022