Утром в среду в результате крупной совместной операции израильской полиции и ФБР было задержано 26 граждан, которые подозреваются в мошенничестве.
Все подозреваемые являются сотрудниками израильской компании, торгующей криптовалютой и вовлекающей клиентов в игру на рынке Forex. Федеральное бюро расследований занимается делом уже несколько месяцев, так как в мошеннические схемы попали американские граждане, которые в совокупности лишились миллионов долларов. Американское следствие связалось с Израилем, в результате, сегодня утром в компанию пришла полиция, которая арестовала служащих и конфисковала технику.
Компания помещала объявления, что ищет работников без опыта за высокую зарплату. После чего работники проходили инструктаж и начинали продавать варианты инвестирования на фондовом рынке. На допросе работники говорят, что понятия не имели, что это мошенничество, просто пришли по объявлению и делали то, что им говорят.
Ynet сообщает, что компанию возглавляла «известная фигура в бизнес-сообществе», а всего с населения привлечены десятки миллионов «инвестиций».
Продавцы действуют по уже давно известной схеме — людям предлагают высокую прибыль от игры на валютном рынке, вложенные деньги пропадают, но компания советует вложиться еще — тогда обязательно выиграешь. Компании по бинарным опционам, а потом Forex, процветали в Израиле годами, благодаря пробелам в законодательстве, и действовали по всему миру, поскольку продажа бинарных опционов была запрещена только израильским гражданам. Запрет на продажу иностранным гражданам был наложен только в 2017 году.