Одиннадцать человек были арестованы по подозрению в вымогательстве, мошенничестве, отмыванию денег и уклонению от налогов. Четверо основных подозреваемых — сотрудники компании «Мокед Яффо», охранной компании, которая, согласно материалам дела, не оказывала охранных услуг, а вымогала деньги у строительных компаний.
В течение нескольких месяцев полиция и Лахав 433 в сотрудничестве со следователями налоговой службы вели тайное расследование против группы лиц, связанных с охранной компанией, специализирующейся на мошенничестве, вымогательстве и связанных с ними правонарушениях, совершаемых под предлогом «предоставления услуг безопасности» крупным компаниям, занимающихся строительством.
Этим утром тайное расследование перешло в открытую фазу, 11 фигурантов дела было арестовано и десятки задержаны для допроса. Также были проведены многочисленные обыски в домах и офисах подозреваемых, в ходе которых были изъяты крупные суммы денег и другие вещественные доказательства.
Среди задержанных — сын одного из владельцев компании «Мокед Яффо», а также подозреваемый, скрывавшийся во Франции и задержанный в Париже при сотрудничестве с французской полицией. В ближайшее время его намерены экстрадировать в Израиль.
«Мокед Яффо» — не единственная компания, фигурирующая в деле. Согласно материалам расследования, подозреваемые создали множество дочерних компаний, якобы предоставляющих услуги в сфере охраны и безопасности, которые на деле использовались для отмывания денег и мошенничества с налогами на очень крупные суммы. Также имеется информация, что преступления совершались при содействии различных поставщиков финансовых услуг, информация о которых пока не разглашается.
Подозреваемые были доставлены в мировой суд Ришон ле-Циона с ходатайством о продлении срока их содержания под стражей.
Ольга Божкова