Начали работать договоренности израильского Налогового управления об обмене финансовой информацией с европейскими коллегами: налоговая полиция задержала троих израильтян, скрывших от Управления авуары на своих зарубежных счетах.
Это первые задержания после того, как в июле в Израиль начали поступать данные о счетах израильтян в рамках «Единого стандарта отчетности» (CRS – Common Reporting Standard).
Согласно сообщения газеты «Глобс», задержанные — Аарон Винклер, Шай Цур и Майя Банков-Цур.
Винклер — генеральный директор компании по импорту автомобильных частей Autoworks. В прошлом году он подал в Налоговое управление декларацию о доходах за 2016 год, но не указал в ней, что у него есть за границей банковский чет, на котором имелось 1,850 млн шекелей.
Кроме того, выяснилось, что Винклер фиктивно пристроил на работу в компании свою сестру, которая получила с 2012 про 2018 гг. 1,380 млн шекелей зарплаты, фактически не работая в компании.
Имена супружеской пары Цур и Банков-Цур, проживающих в киббуце Мишмар а-Эмек на севере страны, также фигурировали в базе данных CRS. Они держали на незадекларированном банковском счету в Норвегии 2,5 млн шекелей. Деньги были вложены в выгодную программу и приносили доход. За шесть лет существования счета Шай и Мая ни разу не упомянули ни о нем, ни о доходах.
Вслед за подписанием соглашения в июле налоговое ведомство Израиля начало получать информацию о счетах своих граждан в банках 53 стран, а к сентябрю будущего года это число дойдет до 69.