Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет граждан Израиля Антона Сендерова и Лиора Бабазара в обмане тысяч инвесторов из США на 5 миллионов долларов.
Американская юстиция вплотную занялась израильскими фирмами, которые торгуют бинарными опционами пару лет назад, когда в Израиле для таких контор был настоящий рай. Компании, как правило, были зарегистрированы в оффшорах на Кипре или Виргинских островах, но физически колл-центры размещались в центре Израиля.
После запрета властей работать с израильскими гражданами, владельцы Форекса и других бинарных опционов перевели свое внимание на США, Украину и Россию, где еще можно было найти доверчивых вкладчиков в будущие прибыли. Бинарные опционы — рискованная игра на бирже, в которой не может выиграть человек, который не имеет об этом никакого понятия.
Тем не менее, операторы колл-центров уговаривали жертв вкладывать еще и еще, обещая возврат средств с лихвой.
В декабре в США будет объявлен приговор Ли Эльбаз, израильтянке, которая возглавляла маркетинговую компанию Yukom Communications и оказывала весьма специфические услуги по «удержанию клиентов» двум израильским торговцам бинарными опционами, компаниям BinaryBook и BigOption. Госпожа Эльбаз была задержана, когда решила провести отпуск в США. Ей вменяется обман инвесторов на 145 миллионов долларов и грозят 20 лет тюрьмы.
Сотрудники Эльбаз лгали клиентам под псевдонимами, рассказывали о своей высокой квалификации, притворялись, что живут не в Израиле. Сама Лиор Эльбаз взяла имя Лена Грин.
В основном, им удавалось заманить в свои сети пенсионеров и прочие социально незащищенные категории населения.
Антон Сендеров, 34 года, и Лиор Бабазара, 37 лет, обманывали инвесторов через сайты Lbinary.com и IvoryOption.com. Первый из них еще работает, хоть и не активен, а второй удален из сети. Колл-центр мошенников располагался в Рамат-Гане, как и фирма Ли Эльбаз.
В обвинительном заключении сказано, что Сендеров и Бабазара намеренно лгали клиентам, обещая высокую прибыль от игры с акциями известных фирм. Минимальный депозит равнялся 250 долларам, а потом жертв уговаривали вносить деньги снова и снова.
Колл-центр с 2014 по 2017 год осуществлял ежедневно 300 звонков, и в нем работало более тысячи человек. Сотрудники проходили специальное обучение и имели «методички», с помощью которых внушали клиенту, что прибыль гарантирована высокой репутацией их конторы.
Один из американских инвесторов потерял 500 тысяч долларов.
Стоит заметить, что у Антона Сендерова бинарные опционы — «наследственная профессия». Его отец, Виктор Сендеров, также основал фирму, торгующую бинарными опционами — Stat Capital Ltd в Израиле, а в России форекс-компанию Teletrade.
К ответственности он не был привлечен ни разу.
Израильская полиция до 2016 года вообще не обращала внимания на подобные конторы, некоторые из них работают по-тихому и сейчас, хотя самые крупные игроки ушли с рынка после того, как Кнессетом два года назад была принята законодательная поправка, запрещающая подобный род деятельности.