В январе 2019 года в США начнется суд над израильтянкой Ли Эльбаз. Министерство юстиции США будет освещать этот суд на специальном интернет-сайте, чтобы тысячи жителей разных стран, пострадавших от мошеннических действий Эльбаз, могли следить за процессом. Как отмечает корреспондент Times of Israel Симона Вайнгласс, такой «чести» удостаиваются лишь самые выдающиеся мошенники масштаба Берни Мэдоффа; за всю историю минюст США освещал на специально созданных сайтах лишь 26 судебных процессов.
Ли Эльбаз возглавляла маркетинговую компанию Yukom Communications, которая оказывала весьма специфические услуги по «удержанию клиентов» двум израильским торговцам бинарными опционами, компаниям BinaryBook и BigOption. В сентябре прошлого года Эльбаз решила провести отпуск в США и была арестована в аэропорту Нью-Йорка. В марте министерство юстиции США предъявило ей обвинение в соучастии в «мошеннической схеме по обману инвесторов в США и во всем мире».
Согласно американскому законодательству, финансовые консультанты и брокеры считаются честными бизнесменами в том случае, когда они получают долю от полученной клиентами прибыли, — и мошенниками, если они зарабатывают на проигрышах клиентов. По этому критерию сотни израильских фирм, продававших «бинарные опционы» гражданам десятков стран мира, занимались криминальным мошенническим бизнесом.
Ли Эльбаз, согласно обвинительному заключению, занималась сознательным обманом инвесторов, втянутых в эти мошеннические схемы: «Вместе с сообщниками и подчиненными она обманывала клиентов BinaryBook и BigOption, убеждая их, что эти компании зарабатывают на выигрыше клиентов, хотя на самом деле они получали прибыль, когда клиенты теряли деньги».
В Израиле мошеннический бизнес такого рода оставался легальным еще годы после того, как он был запрещен в США. Журналистка англоязычного издания Times of Israel Симона Вайнгласс первой раскрыла широкой аудитории характер и масштабы этой криминальной деятельности, подрывавшей международную репутацию Израиля. Во многом ее усилиями в национальное законодательство были внесены поправки, запрещающие гражданам Израиля облапошивать иностранцев посредством «инвестиционных интернет-платформ».
Никто из местных мошенников не был привлечен к ответственности. Как отмечает минюст США, все сообщники Ли Эльбаз остаются на свободе. Ей самой грозит длительное тюремное заключение в США: по каждому пункту предъявленных Эльбаз обвинений максимальный срок наказания достигает 20 лет.