Кибер-подразделение Лахав 433 и подразделение ЯАЛОМ по расследованиям и борьбе с экономической преступностью Налогового управления арестовали трех подозреваемых в отмывании десятков миллионов шекелей с помощью криптовалютных кошельков.
Согласно материалам тайного расследования, длившегося в течение нескольких месяцев, подозреваемые, двое молодых людей и девушка двадцати с небольшим лет из центра, работали на преступную организацию, отмывая для них огромные суммы денег.
Подозреваемые организовали для криминальных клиентов инфраструктуру крипто-кошельков, которые преступная организация использовала для отмывания своей прибыли и сокрытия ее от властей.
Сегодня утром расследование перешло в открытую фазу, были задержаны трое подозреваемых, которых доставили на допрос. Следователи подразделения изъяли криптовалюту на сумму 14 миллионов шекелей.
Кроме того, во время обыска домов подозреваемых был обнаружен сейф, в котором находились сотни тысяч шекелей наличными, а также были обнаружены наличные деньги, которые были спрятаны в стиральной машине.
По итогу допросов подозреваемые будут доставлены на слушание о продлении срока их содержания под стражей в мировом суде Ришон-ле-Циона.
Ольга Божкова