В ходе тайной операции Лахав 433 четверо израильтян были арестованы по подозрению в мошенничестве и отмывании денег, жертвами преступной группы стало несколько сотен человек во Франции. Объем ущерба, нанесенного преступниками, оценивается примерно в 16 миллионов евро.
С переходом к открытому расследованию израильские полицейские, сотрудничающие с правоохранительными органами Франции, арестовали четверых подозреваемых: 55-летнего жителя Ашдода, 39-летнего жителя Рамат-Гана, 28-летнего жителя Беэр-Шевы и 32-летнего жителя Ашдода. Один из подозреваемых - репатриант из Франции, переехавший в Израиль 10 лет назад.
Согласно материалам дела, мошенники предлагали жертвам инвестировать крупные денежные суммы в компании, которые впоследствии оказались фиктивными. Полученные деньги подозреваемые переводили на сотни банковских счетов по всей Европе.
Как сообщают следователи, подозреваемые являются большими мастерами социальной инженерии - психологического манипулирования людьми с целью совершения определенных действий или разглашения конфиденциальной информации. Силой убеждения и манипуляций им удалось выманить у жертв около 16 миллионов евро.