Разделы

Новости Израиля
Происшествия

Произведены обыски в компании Unet Credit, где работал бывший министр финансов Моше Кахлон

Моше Кахлон.
Фото: Avshalom Sassoni‎‏/Flash90

Органы регулирования ценных бумаг провели обыски в офисах израильской кредитной компании, которая подозревается в том, что она обманывала клиентов, фальсифицировала документы и присваивала деньги клиентов.

Бывший министр финансов Моше Кахлон был членом правления компании Unet Credit, однако уволился в прошлом месяце после аудита. По его словам, в компании обнаружены риски, за которые он не должен отвечать, так как пришел на работу уже после того, как произошли подозрительные события. 

 Ожидается, что Кахлон будет допрошен в рамках расследования против компании внебанковского кредитования.

За последний год компания была замешана в серии скандалов, связанных с неоднократными расхождениями в отчетах. 

Во вторник на этой неделе были арестованы четыре высокопоставленных лица компании — бывший генеральный директор Ицхак Эзер, глава филиала в Нацерете Ицхак Эвьятар и контролирующие акционеры Шломо Ицхак и Шай Пенсо. Они были освобождены судом на ограничительных условиях, включая запрещение  покидать Израиль в течение 180 дней.

Власти также подозревают Эзера в том, что он использовал свой личный счет для совершения сделок с акциями компании, используя инсайдерскую информацию.

В компании обнаружены недостающие средства на сумму 10 млн шекелей и кредит в размере 37 млн шекелей, предоставленный Zoabi Holding в Нацерете, который невозможно взыскать.

В мае грабители, переодетые доставщиками еды, украли 3.5 миллиона шекелей из главного филиала компании в Холоне. Подозревается, что у преступников был сообщник внутри компании. 

Внутренний аудит в прошлом месяце выявил расхождение в бухгалтерских книгах компании на 7.7 млн ​​шекелей. 

 Кахлон пришел в компанию в мае 2021 года в качестве председателя Совета директоров с зарплатой 8.3 миллиона шекелей в год.

Ольга Бакушинская

Будьте всегда в курсе главных событий:

Telegram-канал «Новости Израиля»
Еще новости по теме: моше кахлонмошенничество

Еще в разделе «Происшествия»

Израиль ночью атаковал военные аэропорты Сирии. В мечетях призывают к джихаду Расследование предполагаемого изнасилования: тренер пробыл в квартире потерпевшей около часа ЦАХАЛ создает «вторую Филадельфийскую ось» севернее Рафиаха: «Нас остановит только освобождение заложников» ЦАХАЛ: число терактов в Рамадан было на 80% меньше, чем в прошлом году МАХАШ нашел полицейского, подозреваемого в хватании участницы протестов за грудь Палестинские источники сообщают об ударе по клинике БАПОР в Джабалии и 19 убитых, включая детей Два убийства женщин за день: в Эйлате убита пенсионерка, в ПА найден труп предположительно израильтянки Полицией по делу «катаргейта» допрошен ключевой свидетель Гиль Биргер