Органы регулирования ценных бумаг провели обыски в офисах израильской кредитной компании, которая подозревается в том, что она обманывала клиентов, фальсифицировала документы и присваивала деньги клиентов.
Бывший министр финансов Моше Кахлон был членом правления компании Unet Credit, однако уволился в прошлом месяце после аудита. По его словам, в компании обнаружены риски, за которые он не должен отвечать, так как пришел на работу уже после того, как произошли подозрительные события.
Ожидается, что Кахлон будет допрошен в рамках расследования против компании внебанковского кредитования.
За последний год компания была замешана в серии скандалов, связанных с неоднократными расхождениями в отчетах.
Во вторник на этой неделе были арестованы четыре высокопоставленных лица компании — бывший генеральный директор Ицхак Эзер, глава филиала в Нацерете Ицхак Эвьятар и контролирующие акционеры Шломо Ицхак и Шай Пенсо. Они были освобождены судом на ограничительных условиях, включая запрещение покидать Израиль в течение 180 дней.
Власти также подозревают Эзера в том, что он использовал свой личный счет для совершения сделок с акциями компании, используя инсайдерскую информацию.
В компании обнаружены недостающие средства на сумму 10 млн шекелей и кредит в размере 37 млн шекелей, предоставленный Zoabi Holding в Нацерете, который невозможно взыскать.
В мае грабители, переодетые доставщиками еды, украли 3.5 миллиона шекелей из главного филиала компании в Холоне. Подозревается, что у преступников был сообщник внутри компании.
Внутренний аудит в прошлом месяце выявил расхождение в бухгалтерских книгах компании на 7.7 млн шекелей.
Кахлон пришел в компанию в мае 2021 года в качестве председателя Совета директоров с зарплатой 8.3 миллиона шекелей в год.