Стали известны подробности вчерашнего ареста 21 подозреваемого в мошенничестве, налоговых преступлениях и отмывания доходов, полученных от преступной деятельности. Сегодня к печати было разрешено имя арестованного «родственника высокопоставленного лица», им оказался брат бывшего скандально известного президента Израиля.
57-летний Йорам Кацав, младший брат бывшего президента Моше Кацава, был арестован вчера вместе с другими 20 фигурантами дела, подозреваемыми в использовании фиктивных счетов-фактур для преступных организаций с целью отмывания денег. Сумма «отмытого», согласно материалам дела, составила полмиллиарда шекелей. Кроме того, группе арестованных вменяется уклонение от уплаты налогов, мошенничестве и незаконном использовании корпоративных документов.
Среди фигурантов дела также известные преступники, владельцы строительных компаний, фирм по найму персонала и проката автомобилей. По данным полиции, в ходе расследования «был выявлен широкий круг компаний, которые использовались подозреваемыми для совершения налоговых правонарушений и отмывания денег, а также выявлены дополнительные правонарушения, связанные с вымогательством и захватом бизнеса подозреваемыми». Фиктивные счета-фактуры подставных компаний использовались в качестве прикрытия большого финансового трафика от деятельности преступников.
В ходе арестов полиция изъяла имущество подозреваемых стоимостью в десятки миллионов шекелей с целью его дальнейшей конфискации. Полиция намерена доставить основных подозреваемых по делу на слушание о продлении срока содержания под стражей в мировой суд Ришон ле-Циона.