Масштабная международная операция, объединившая правоохранительные органы семи государств при координации Европола и Евроюста, нанесла сокрушительный удар по транснациональной сети фальшивых брокеров. Синдикат годами выманивал сбережения граждан под предлогом сверхприбыльных инвестиций в криптовалюту, акции и валютный рынок Форекс. Синхронные рейды, стартовавшие 3 ноября, привели к ликвидации цифровой инфраструктуры группировки: проведены обыски на 17 объектах, конфискованы более 100 серверов и задержаны 7 ключевых фигурантов, среди которых трое израильтян.
История этого громкого разоблачения началась в 2022 году с рядового заявления в полицию немецкого города Итцехо. Семейная пара из Германии вложила накопления в разрекламированную торговую веб-платформу, однако при попытке забрать полученную прибыль натолкнулась на глухую стену отговорок и блокировку счетов. Дело приняла к производству прокуратура Итцехо. То, что поначалу выглядело локальным инцидентом, при детальной проверке цифровых следов оказалось лишь верхушкой огромного айсберга, задевшего интересы жителей более чем 50 государств.
Следствие продвигалось поэтапно на протяжении четырех лет. Первый международный день скоординированных оперативных действий прошел еще в 2022 году, увенчавшись первыми арестами и перехватом первичных массивов данных. В 2025 году последовал второй этап наступления: правоохранители накрыли очередную группу участников, конфисковали наличные средства и цифровые носители. Постепенно следователи распутали всю производственную цепочку аферы, построенную по современной сервисной модели «преступление как услуга» (Crime-as-a-Service).
Организаторы выстроили четкое распределение ролей между разными странами. Техническим ядром и мозговым центром группировки выступали компании, базировавшиеся в Израиле и на Кипре. Именно там программисты писали специализированный софт для фальшивых торговых терминалов, создавали сайты-ловушки с манипулятивными интерфейсами и настраивали агрессивные рекламные кампании через партнерский маркетинг.
Схема заманивания клиентов работала безотказно. Пользователи кликали по заманчивым баннерам, обещавшим большой доход за минимальные сроки, и оставляли свои контакты. Собранные анкетные данные израильские разработчики оформляли в готовые списки потенциальных клиентов, лиды, и продавали их партнерским криминальным группам, которые держали подпольные кол-центры на Балканах: в Албании, Косово и Северной Македонии.
Дальше за дело брались сотрудники кол-центров, прошедшие специальную психологическую подготовку. Они звонили жертвам, представляясь персональными брокерами, и убеждали внести пробный символический депозит. Сразу после перевода денег в личном кабинете клиента начиналась виртуальная сказка: графики демонстрировали стремительный рост прибыли, создавая полную иллюзию финансового успеха. Как только доверие укреплялось, операторы на обзвоне взвинчивали психологический нажим, вынуждая людей оформлять кредиты и переводить сотни тысяч евро.
Когда вкладчик решал обналичить виртуальный заработок, поведение псевдоброкеров мгновенно менялось. Мошенники требовали оплатить вымышленные комиссии, ссылались на технические сбои или просто затягивали время. В определенный момент платформа внезапно переставала открываться, телефоны кураторов замолкали, а реальные деньги растворялись на офшорных счетах злоумышленников. Только по предварительным оценкам прокуратуры ущерб европейских вкладчиков превысил 4 миллиона евро, а общее число вовлеченных пользователей достигло трех миллионов человек.
Развязка наступила благодаря совместной работе немецких следователей и киберотдела израильского спецподразделения Лахав 433. В ходе скоординированного захвата силовики надели наручники на троих граждан Израиля. Двоих из них, мужчину и женщину, итальянская полиция перехватила прямо в Италии, куда они прибыли накануне для участия в отраслевой конференции по инвестициям. Одновременно еще один участник группы был задержан на Кипре. Двое фигурантов после оперативных допросов в киберотделе израильской полиции были временно отпущены.
Израильские задержанные упорно пытались выставить себя легальными предпринимателями, настаивая, что их фирмы лишь предоставляли полиграфические услуги, графический дизайн и базы телефонных номеров, не подозревая о теневой стороне бизнеса. Однако сотрудники израильского киберотдела сумели взломать изъятые смартфоны и жесткие диски компьютеров, извлечь служебную переписку и внутреннюю документацию, подтверждающую прямую причастность задержанных к проектированию мошеннических алгоритмов.
Международное расследование продолжается, и следователи не исключают новых задержаний по мере расшифровки терабайтов данных с конфискованных серверов.
Ольга Божкова