Около 500 израильтян, рассчитывавших получить возврат переплаченных налогов, стали жертвами мошеннической схемы. Подозреваемые - сотрудники настоящей компании по возврату налогов.
Сначала с клиентов собирали по несколько сотен шекелей за оформление документов, а затем подозреваемые, по версии полиции, придумали более доходный способ обмана: выдавали людям их собственные пенсионные накопления за деньги, возвращенные государством, и брали за это огромные комиссионные.
В воскресенье утром полиция задержала четырех подозреваемых: 44-летнюю жительницу Кафр-Каны, ее 21-летнюю дочь, 22-летнюю девушку из арабского поселка Илут и 25-летнего родственника первых двух женщин.
Как сообщает 13-й канал, трое подозреваемых работали в легальной компании, помогавшей гражданам оформлять возврат налогов. К ним обращались люди, желавшие проверить, не переплатили ли они государству. За открытие дела требовалось заплатить от 400 до 800 шекелей. Вместо счета компании сотрудницы, по данным следствия, указывали клиентам собственные банковские счета, а позднее открыли для получения платежей фиктивный счет.
Когда мать и дочь уволились, афера не прекратилась. К ним продолжали обращаться потенциальные клиенты, а к делу присоединился еще один член семьи. Таким образом подозреваемые, по оценке полиции, получили от примерно 500 человек сотни тысяч шекелей.
Позднее мошенники начали действовать наглее. Вместо того чтобы подавать заявления в Налоговое управление, подозреваемые обращались в пенсионные фонды клиентов с просьбами о досрочном снятии накоплений. Люди получали деньги, считая, что им наконец вернули переплаченные налоги, и выплачивали посредникам комиссионные, достигавшие десятков тысяч шекелей.
На самом деле речь шла об их собственных пенсионных сбережениях. Досрочное изъятие этих денег могло привести не только к налоговым потерям, но и к сокращению будущей пенсии и утрате пенсионных прав. То есть, клиенты не получали обещанного возврата налогов, платили большие комиссионные и вдобавок лишались части накоплений на старость.
В полиции отмечают, что сравнительно небольшие первоначальные потери сыграли на руку подозреваемым. Многие пострадавшие не обращались с жалобами, поскольку потеря нескольких сотен шекелей не казалась им достаточным поводом для обращения в полицию. Следователям пришлось самостоятельно разыскивать людей, которых могли обмануть.
Расследование в течение длительного времени велось тайно сотрудниками отдела по борьбе с мошенничеством Северного округа. В воскресенье полицейские при поддержке бойцов пограничной полиции МАГАВ провели обыски в домах подозреваемых, задержали всех четверых и изъяли документы, представляющие интерес для следствия.
Задержанных доставят в мировой суд Тверии, где полиция намерена просить о продлении их ареста. Общий размер ущерба, включая потери пенсионных накоплений и уплаченные комиссионные, пока не установлен.
Олег Керем