Утро воскресенья ознаменовалось крупнейшей за последнее время совместной операцией правоохранительных и налоговых органов: спецподразделение Лахав 433 перевело в открытую фазу многомесячное расследование в отношении одного из известных клубов Премьер-лиги. В центре уголовного дела - функционировавшая на протяжении четырех сезонов теневая финансовая схема объемом в десятки миллионов шекелей.
Спецоперация началась с серии одновременных обысков и задержаний. Сотрудники полиции арестовали четверых главных фигурантов, которых следствие называет непосредственными организаторами и архитекторами преступной схемы. В их числе - владелец футбольного клуба и ключевые руководители некоммерческой организации, через которую осуществляется управление и финансирование команды.
Арестам предшествовали месяцы кропотливой негласной работы. Разработку вели сотрудники отдела по борьбе со взяточничеством и незаконными ставками в спорте Национального подразделения по борьбе с экономической преступностью (ЯЛАК), входящего в состав спецподразделения Лахав 433.
Учитывая масштаб финансовых махинаций, к расследованию подключились: спецподразделение «Яхалом» Налогового управления, специализирующееся на расследовании сложных экономических преступлений; Израильская футбольная ассоциация; «Битуах Леуми»; а также Регистратор некоммерческих организаций при Управлении корпораций Министерства юстиции.
Вместе с задержанием в рамках дела наложен арест на принадлежащие фигурантам объекты недвижимости и автомобили премиум-класса.
Материалы дела рисуют картину системной и глубоко укоренившейся криминальной практики внутри клуба. Список вменяемых задержанным статей включает: мошенничество при отягчающих обстоятельствах, внесение заведомо ложных сведений в официальные документы юридического лица, подлог и подделку финансовой документации, отмывание денежных средств, грубые нарушения налогового законодательства, нарушение Закона о национальном страховании и Закона о защите заработной платы.
Ключевым элементом махинаций, по данным следствия, являлась классическая система «двойных контрактов». Официально в контролирующие спортивные и фискальные инстанции подавались ведомости с заниженными суммами окладов, тогда как реальные гонорары спортсменам выплачивались по скрытым договоренностям. В результате десятки миллионов шекелей годами циркулировали вне поля зрения фискальных органов - без уплаты подоходного налога и обязательных социальных отчислений в пенсионные и страховые фонды.
В правоохранительных органах подчеркивают, что воскресные аресты руководства - это лишь “первый залп” открытого этапа расследования. В настоящий момент среди задержанных действующих игроков нет, однако готовится детальная проверка всего спортивного состава.
В ближайшие дни в штаб-квартиру Лахав 433 вызовут десятки профессиональных футболистов, выступавших за клуб на протяжении четырех последних сезонов, а также играющих в нем сегодня. Следователям предстоит выяснить, на каких условиях заключались контракты, в какой форме передавались деньги и в какой степени сами спортсмены осознавали противоправность происходящего.
Ольга Божкова