Министерство юстиции США и федеральная прокуратура Манхэттена проверяют крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance Holdings на предмет возможного нарушения американского санкционного режима. Как сообщает агентство Bloomberg News со ссылкой на информированные источники, правоохранительные органы выясняют, допустила ли платформа проведение сделок, связанных с Ираном, не воспрепятствовав запрещенной торговой активности.
Проверку соблюдения нормативно-правовых требований криптогигантом возглавляет офис федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен) при активном участии Уголовного отдела Минюста США в Вашингтоне. По словам источников, ключевой вопрос расследования заключается в том, допускала ли компания торги и транзакции, точно зная, что за ними стоит Иран.
На данный момент неизвестно, на каких именно операциях сосредоточили внимание прокуроры. При этом подчеркивается, что расследование Минюста находится на этапе проверки и может завершиться без предъявления официальных обвинений.
Представители Министерства юстиции США отказались от комментариев, а прокуратура Манхэттена не предоставила ответов на запросы журналистов.
В свою очередь, в Binance Holdings категорически отвергают обвинения в попустительстве и заявили о жестком следовании нормативным требованиям: «Мы придерживаемся политики нулевой терпимости к нарушениям санкционного режима. Компания в полном объеме сотрудничает с правоохранительными органами и по-прежнему привержена вычислению, искоренению и блокировке аккаунтов любых злоумышленников».
Binance уже не в первый раз оказывается в центре внимания американских правоохранительных органов. В 2023 году компания заключила сделку с властями США, завершившую многолетнее расследование. Власти США тогда установили, что биржа не смогла сообщить о подозрительных финансовых операциях с участием ХАМАСа и Аль-Каиды, а также с веб-сайтами, распространяющими материалы о сексуальном насилии над детьми. Основатель и глава биржи Чанпэн Чжао покинул свой пост и признал вину в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и соблюдении банковской тайны.
В рамках того урегулирования Binance согласилась выплатить рекордный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. А в прошлом году Трамп подписал указ о полном помиловании Чанпэна Чжао. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт прокомментировала решение о помиловании, заявив, что администрация Трампа считает, что Чжао был несправедливо привлечен к ответственности предыдущей администрацией. По ее словам, судебное преследование основателя Binance было частью "войны администрации Байдена против криптовалюты".
Новый виток внимания к торговой платформе совпал с активизацией усилий Вашингтона по экономической изоляции Тегерана. Ранее в этом месяце правительство США ввело очередной пакет санкций против ряда фирм и физических лиц, которые, по данным американской стороны, оказывают финансовую и логистическую поддержку группировке «Хизбалла» и другим проиранским прокси-силам на Ближнем Востоке. На этом фоне контроль за соблюдением финансовыми институтами и криптобиржами ограничений в отношении Ирана существенно ужесточился.
Ольга Божкова