В Турции в ходе полицейской операции против международной сети инвестиционного мошенничества задержан 201 человек, в том числе девять граждан Израиля. По данным турецкой прокуратуры, сеть действовала через десятки колл-центров, а её предполагаемые организаторы получили от потерпевших более 3 миллиардов долларов.
Как сообщает турецкое агентство DHA, по состоянию на 19 сентября в рамках расследования задержан 201 человек из 248 подозреваемых. Среди задержанных 45 иностранных граждан, включая девять израильтян и 11 пакистанцев.
Операция началась утром 18 сентября в Стамбуле и провинции Мугла на юго-западе Турции. В ней участвовали полиция и сотрудники турецкой разведки MIT. Содействие следствию оказывал Интерпол, через который турецкие правоохранительные органы получили сотни обращений потерпевших из разных стран.
Согласно сообщению агентства Anadolu, следствие выявило 44 колл-центра, принадлежавших 29 компаниям. Обыски проводились по 286 адресам.
Турецкое министерство внутренних дел сообщило об изъятии имущества стоимостью около 1,5 миллиарда турецких лир, включая 80 автомобилей и 12 объектов недвижимости. Банковские счета и криптовалютные активы подозреваемых заморожены.
По версии Стамбульской прокуратуры, сеть находилась под управлением граждан Израиля, которые назначали руководителей подразделений в разных странах. Для ведения деятельности создавались компании, представлявшиеся колл-центрами, консультационными и туристическими фирмами.
Через рекламу в социальных сетях и поисковых системах потенциальным клиентам обещали высокий доход от торговли валютой и криптовалютами. После регистрации на инвестиционной платформе их данные передавались сотрудникам колл-центров, разговаривавшим с клиентами на их родном языке. На первом этапе клиентам предлагали перевести сравнительно небольшие суммы. Затем им показывали в личных кабинетах фиктивную прибыль, чтобы убедить вложить дополнительные средства. Когда клиенты пытались вывести деньги, их счета блокировали и требовали новых платежей под предлогом уплаты налогов или снятия ограничений.
По данным прокуратуры, средства не использовались для реальных инвестиций, а поступали на зарубежные банковские счета и криптовалютные кошельки, находившиеся под контролем подозреваемых.
В материалах расследования упоминаются платформы Inefex, Quantum AI, Algo Education и Exentral-Int. Следствие полагает, что по мере накопления жалоб организаторы меняли названия платформ и продолжали привлекать новых клиентов.
Израильский 12-й канал сообщил о мошеннической сети с оборотом около 266 миллионов долларов. Однако, согласно заявлению Стамбульской прокуратуры, эта сумма относится лишь к финансовым операциям, предположительно связанным с расходами на офисы и зарплаты сотрудников за два года. Общие незаконные доходы сети следствие оценивает более чем в 3 миллиарда долларов. Обе цифры являются предварительными оценками турецкого следствия. Независимого подтверждения общего размера ущерба пока нет.
По информации турецкой прокуратуры, после принятия в Израиле в 2017 году закона, запрещающего деятельность компаний бинарных опционов, организаторы подобных схем начали переносить свою деятельность в другие страны.
Следствие утверждает, что руководители сети запрещали сотрудникам обманывать граждан Израиля. Американцы также были исключены из числа потенциальных клиентов. Основными целями предполагаемых мошенников были граждане европейских и азиатских стран, включая Великобританию, Россию, Канаду, Австралию, Сингапур, Малайзию и Объединённые Арабские Эмираты.
Как пишет Walla со ссылкой на турецкую прокуратуру, сотрудникам колл-центров присваивали вымышленные имена и придумывали биографии, в которых могли фигурировать дипломы престижных университетов. Перед приемом на работу кандидаты проходили проверку на полиграфе, призванную выявить возможные связи с правоохранительными органами. В офисах запрещалось проносить телефоны и разговаривать на иврите.
Турецкое издание OdaTV назвало одним из предполагаемых руководителей сети 42-летнего израильтянина Игала Амита, имеющего также португальский паспорт. Издание утверждает, что получило доступ к сведениям о его личности и материалам расследования. Эту информацию приводит и Walla. Однако официального подтверждения роли Амита в предполагаемой преступной организации и сведений о его задержании пока нет.
Турецкое агентство DHA опубликовало имена девяти задержанных граждан Израиля. Все они работали сотрудниками колл-центров. Их конкретные обязанности и степень предполагаемой причастности к мошенничеству остаются неясными.
Турецкие правоохранительные органы продолжают розыск других предполагаемых участников сети. В рамках расследования проверяется движение средств через зарубежные банковские счета и криптовалютные платформы. Вся информация о структуре сети, масштабах мошенничества и роли израильских граждан на данный момент основана преимущественно на заявлениях турецкой полиции.
Олег Керем