Госпрокуратура подала в Центральный окружной суд Лода обширное обвинительное заключение против Исмаила Абу Ганема, а также шестерых членов его семьи и близких соратников. Фигурантам инкриминируется криминальная схема по силовому захвату жилой недвижимости в Рамле, сопровождавшаяся вымогательством, рэкетом, физическим насилием, налоговыми преступлениями и отмыванием миллионов шекелей.
Как следует из обвинительного заключения, Исмаил Абу Ганем разработал и реализовал многоуровневый план, целью которого был захват квартир, расположенных в непосредственной близости от его собственного дома в Рамле. Действуя лично и через подставных лиц, он систематически кошмарил владельцев недвижимости, жильцов и агентов по продаже.
В ход шли любые методы: от прямых угроз и вымогательства до физического насилия. В результате действий группировки обвиняемым удалось установить контроль минимум над пятью объектами недвижимости. Чтобы скрыть тот факт, что реальным бенефициаром является сам Абу Ганем, а также уклониться от уплаты налога на покупку, квартиры фиктивно оформлялись на имя его супруги и детей.
Один из центральных эпизодов дела связан с вымогательством недвижимости у 82-летней жительницы города. По данным следствия, Абу Ганем, пользуясь беспомощным состоянием пожилой женщины, систематически запугивал ее и действовавших от ее имени риелторов, чтобы принудить продать квартиру по цене значительно ниже рыночной.
Чтобы заставить агента по недвижимости отказаться от работы с объектом и прекратить показы потенциальным покупателям, Абу Ганем прямым текстом заявил ему, что уже «разбил автомобиль другого риелтора», пытавшегося продать дом в этом районе, добавив, что тот посредник «был избит и попал в больницу».
Параллельно вокруг дома пенсионерки развернулась настоящая кампания террора: неизвестные поджигали припаркованные рядом автомобили, бросали камни, ломали и поджигали забор. На фоне постоянного страха за свою жизнь и имущество пожилая женщина была вынуждена уступить и подписать договор на условиях, полностью продиктованных Абу Ганемом.
В другом эпизоде обвинения описывается случай прямого нападения на собственников жилья. Абу Ганем вместе с подельником потребовали от очередного владельца недвижимости уступить им права на дом. Потерпевшему заявили, что «заберут жилье силой» и «все равно не дадут ему там жить».
Еще один фигурант дела угрожал расправой любому, кто попытается приблизиться к строению. В дальнейшем обвиняемые вместе с сообщниками ворвались в дом и жестко избили находившихся там людей палками, руками и ногами, выгнав их на улицу.
Помимо силового давления, прокуратура подробно описывает финансовую составляющую преступной схемы, предназначавшуюся для легализации захваченной недвижимости и скрытия доходов. Деньги попадали в банковскую систему через счета членов семьи Абу Ганема, а также через коммерческие счета мясной лавки в Ор-Йехуде, принадлежащей одному из обвиняемых.
Владелец мясной лавки под надуманными предлогами брал крупные ссуды в банках и коммерческих пунктах обмена валюты, после чего передавал эти средства Абу Ганему и его родственникам для оформления сделок по покупке квартир.
Для получения ипотечных кредитов в финансовые институты предоставлялись фальсифицированные документы, включая фиктивные расчетные листки по заработной плате.
После завершения формального процесса покупки Абу Ганем сдавал захваченные квартиры в аренду, а поступавшие наличные средства забирал себе, уклоняясь от декларирования доходов.
Одновременно с подачей обвинительного заключения прокуратура Центрального округа обратилась в Окружной суд с ходатайством о конфискации всех пяти квартир, полученных преступным путем, а также денежных средств и активов обвиняемых на сумму в миллионы шекелей.
Ольга Божкова