Израильские правоохранительные органы завершили международную операцию по возвращению в страну одного из самых разыскиваемых финансовых преступников последних лет. Янив Муалем, скрывшийся от правосудия в ходе судебного процесса по делу о многомиллионном налоговом мошенничестве, экстрадирован в Израиль из Панамы.
В ночь на воскресенье в аэропорту имени Бен-Гуриона приземлился рейс из Панамы, на борту которого в сопровождении сотрудников Интерпола находился Янив Муалем. Сразу после посадки беглец был передан следователям следственного отдела таможни и НДС Иерусалима и доставлен непосредственно в суд.
Юридический отдел таможенной и налоговой службы Северного округа обратился к суду с ходатайством о продлении содержания Муалема под стражей до окончания судебных разбирательств. Представители ведомства подчеркнули, что существует реальный и высокий риск повторного побега. Суд полностью удовлетворил запрос обвинения, распорядившись оставить задержанного под стражей до принятия окончательного решения по ходатайству.
Ранее Окружной суд Назарета признал Муалема виновным по двум обвинительным заключениям. Согласно материалам уголовного дела, он стоял во главе разветвленной криминальной сети. Муалем выстроил и контролировал структуру из фиктивных компаний, оформленных на подставных лиц. Через созданную сеть распространялись и подлежали взаимозачету сотни фиктивных налоговых накладных на общую сумму в сотни миллионов шекелей.
В результате действий мошенников государственная казна недополучила около 65 миллионов шекелей.
Параллельно проводились операции по легализации доходов через поставщиков финансовых услуг (валютных брокеров). В ходе реализации схемы было обналичено несколько десятков миллионов шекелей, а их истинное происхождение тщательно скрывалось.
До того как Муалему удалось нелегально покинуть страну, уже после начала судебного процесса и частичного представления доказательств, он пошел на сделку со следствием и полностью признал вину по изложенным в обвинении фактам.
Условия досудебного соглашения предусматривали: требование со стороны государства о назначении 10 лет лишения свободы, выплату крупных денежных штрафов и конфискацию имущества.
Однако, не дожидаясь окончания процесса, Муалем скрылся из страны. После его побега Юридический отдел таможенной и налоговой службы Северного округа инициировал судебные разбирательства в отношении лиц, выступивших его поручителями. Суд распорядился конфисковать их личные залоги на общую сумму около 1 миллиона шекелей, подчеркнув, что граждане, создающие условия для побега обвиняемых, несут прямую финансовую ответственность.
Поиски беглеца продолжались почти два с половиной года. В сентябре 2024 года Муалем был обнаружен и задержан на территории Панамы. После прохождения сложной и длительной процедуры экстрадиции его удалось вернуть в Израиль.
Ольга Божкова