Сотрудники отдела по борьбе с преступностью (ЯЛАП) Самарии задержали 30-летнего жителя Ариэля, которого подозревают в создании масштабной и изощренной сети для отмывания денег, оборот которой оценивается примерно в 60 миллионов шекелей. Помимо этого, задержанному вменяют налоговые правонарушения и хранение наркотических веществ.

Расследование началось несколько недель назад в закрытом режиме. Следователям удалось вскрыть преступную инфраструктуру и изучить метод работы подозреваемого. По версии следствия, для маскировки криминальных доходов и сокрытия своей личности мужчина использовал сеть подставных компаний, фиктивных лиц и пункты обмена валюты.

На днях расследование перешло в открытую фазу. Сотрудники окружной полиции совместно со следователями Налогового управления провели обыск в доме подозреваемого. В ходе рейда были изъяты сотни кредитных карт, банковские чеки, счета-фактуры и другие документы, связывающие мужчину с инкриминируемыми преступлениями. Все изъятые в квартире материалы уже переданы в Налоговое управление для дальнейшего разбирательства.

Параллельно налоговые инспекторы провели аудит финансовой отчетности задержанного, в результате которого было выявлено сокрытие доходов на сумму более миллиона шекелей. В рамках оперативных мероприятий правоохранительные органы также арестовали имущество подозреваемого на общую сумму около 2 миллионов шекелей. В этот перечень вошли объект недвижимости и денежные средства на его банковских счетах.

В четверг подозреваемый был доставлен в суд для проведения слушаний. Оценив представленные полицией материалы, судья продлил срок содержания мужчины под стражей на пять дней. Адвокат задержанного категорически отвергает версию правоохранительных органов и настаивает на невиновности клиента.

Ольга Божкова